NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Rémunérations des dirigeants et des administrateurs

renommée depuis AMF, afin de gérer les sommes reçues dans le cadre du PEE groupe Neopost. Le FCPE groupe Neopost investit les sommes ainsi recueillies principalement en actions de Neopost S.A. et les avoirs sont bloqués pendant une période de cinq ans, sauf cas légaux de disponibilité anticipée.

L’Assemblée Générale des Actionnaires de Neopost S.A. réunie le 30 juin 2017 a délégué au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet d’émettre, en une ou plusieurs fois, pendant une période de 26 mois, des actions réservées aux salariés adhérents notamment au PEE groupe Neopost, dans la limite d’un montant nominal maximum de 600 000 euros.

Administrateurs non dirigeants

TABLEAU SUR LES JETONS DE PRÉSENCE ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX NON DIRIGEANTS TABLEAU N° 3 CODE AFEP-MEDEF

(En euros)

31 janvier 2018

31 janvier 2017

Jetons de présence Hélène Boulet-Supau

23 100

Jacques Clay

-

19 028

Éric Courteille

41 500

38 389

Virginie Fauvel

36 500

17 472

Cornelius Geber

13 400

34 944

William Hoover Jr.

31 400

28 389

Vincent Mercier

46 500

44 000

Catherine Pourre

43 900

44 944

Isabelle Simon

-

32 445

Richard Troksa

34 000

14 972

Agnès Touraine

-

21 528

Jean-Paul Villot

23 100

33 389

Nathalie Wright

11 400

-

Total jetons de présence

304 800

 329 500

Autres rémunérations

-

-

Jetons de présence du Président

30 000

30 000

TOTAL JETONS DE PRÉSENCE ADMINISTRATEURS ET PRÉSIDENT

 334 800

 359 500

Montant maximal authorisé par l'assemblée générale

370 000

370 000

présidence d’un Comité : 5 000 euros supplémentaires par an ; • administrateur référent : 5 000 euros supplémentaires par an. • Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération autre que les jetons de présence de Neopost S.A. Au 31 janvier 2018, il n’existe ni prêts ni garanties accordés ou constitués en faveur des organes d’administration. Au 31 janvier 2018, il n’existe pas d’engagements post-mandats tels qu’éléments de rémunération, indemnités ou avantages pris par la Société au bénéfice de ses administrateurs non dirigeants.

Les modalités de calcul des rémunérations des administrateurs non dirigeants sont les suivantes : Président du Conseil: montant fixe de 30 000 euros par an; • jetons de présence de base : 15 500 euros par an ; • sur l’exercice 2017, le Conseil d’administration s’est réuni sept • fois ; les jetons de présence d'assiduité aux réunions prévues à l'avance réprésentent au maximum 13 000 euros par an pour un taux de présence de 100 % à ces réunions. Des jetons de présence d'assiduité sont également alloués pour les réunions non prévues pour un montant maximum de 3 000 euros par an quelque soit le nombre de séances supplémentaires ; membres de Comités (le Comité de nominations et des • rémunérations comptant pour un seul Comité) : 5 000 euros par an ;

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST