NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Les Comités

Comité de nominations

Indicateurs

2017

2016

Nombre de réunions

6

3

Pourcentage moyen de participation

100 %

92 %

Nombre de membres

3

4

Pourcentage d’administrateurs indépendants

100 %

50 %

de présélectionner les candidats au Conseil selon les • critères suivants : indépendance, compétence, motivation, disponibilité ; veiller à l'adéquation de la composition actuelle et à • l’évolution souhaitable du Conseil ; maintienir le juste nombre d’administrateurs indépendants • au sein du Conseil ; de présélectionner le futur Président ou Directeur Général ; • d’examiner toutes questions relatives aux droits et • obligations des membres du Conseil d’administration.

Le Conseil est assisté d’un Comité des nominations, composé de trois administrateurs indépendants, qui s’est réuni six fois en 2017 avec un pourcentage de participation de 100 %. La durée moyenne des réunions a été d'une heure trente. Au 31 janvier 2018, ce Comité est composé de Vincent Mercier (Président), de Virginie Fauvel et de Richard Troska, tous administrateurs indépendants. de proposer la définition d’administrateur indépendant ; • pour autant que de besoin, d’émettre un avis sur • l’indépendance d’un administrateur et de suggérer au Conseil des évolutions éventuelles de sa composition ; Le Comité a notamment pour mission :

Les principaux sujets examinés par le Comité en 2017 ont été les suivants :

Avis sur le renouvellement des mandats d’administrateurs arrivant à échéance • Sélection de Nathalie Wright en remplacement de Jean-Paul Villot • Réflexion sur la composition du Conseil et de ses Comités • Séparation des fonctions : identification des profils, réalisation des entretiens • Désignation d’un administrateur salarié au sein de Neopost France • Vérification des critères d’indépendance de chacun des administrateurs • et des hommes au sein du Conseil d’administration Étude de la parité homme/femme au sein de Neopost • Réflexion sur le plan de succession des talents du Groupe • Présentation et description des principes de séparation des fonctions • Échelonnement des mandats avec pour objectif maximum de 3 validations de mandats par an • Détermination de la politique et des objectifs relatifs à la représentation équilibrée des femmes •

Sélection/nomination d’administrateurs

Indépendance des administrateurs

Équilibre hommes/femmes

Divers

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST