NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Les Comités

Le Comité des rémunérations a pour mission d’émettre des propositions au Conseil d’administration en matière de rémunération des dirigeants du Groupe et d’attribution d’options d’achat ou de souscriptions d’actions et d’attribution d’actions gratuites. Sur ces bases, et conformément au règlement intérieur, le Comité des rémunérations est chargé : de définir la politique générale de rémunération pour le • Président-Directeur Général, y compris les retraites, les indemnités de fin de carrière ou de séparation, les avantages divers ; de proposer et d’évaluer tous les ans les règles de • détermination de la part variable de la rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et de veiller à la cohérence

des critères retenus avec les orientations stratégiques de la Société à court, moyen et long terme ; d’examiner la politique salariale du Groupe ; • d’être informé par la Direction Générale des niveaux de • rémunération des principaux cadres dirigeants ; de revoir les chiffres relatifs à la rémunération qui seront • publiés dans l’annexe des comptes sociaux ; de fixer le montant des jetons de présence et leur mode de • répartition en fonction de la contribution de chacun des membres du Conseil et dans les Comités spécialisés.

Les principaux sujets examinés par le Comité des Rémunérations en 2017 ont été les suivants :

Rémunération du Président-Directeur Général, notamment évaluation de l’atteinte des objectifs • qualitatifs 2016 Étude de compétitivité de la rémunération pour l’ensemble du Comité de direction effectuée par • un cabinet spécialisé Rémunération du nouveau Directeur Général • Rémunération du Comité Exécutif • Bonus Groupe 2016 et objectifs bonus Groupe 2017 • Révision des critères d’allocation des jetons de présence pour l’exercice 2017 • Enveloppe des jetons de présence pour l’exercice 2017 • Lancement d’une étude sur les jetons de présence afin de notamment valider l’allocation des jetons • de présence par rapport au marché, de définir un meilleur mode de rémunération du Président, de vérifier les pratiques concernant les Comités, les membres, les présidents et administrateur référent Revue et suivi de l’atteinte des conditions de performance applicables aux rémunérations variables • Performances des plans d’attribution gratuite d’actions et de stock-option de performance en cours • Objectifs du plan d’attribution gratuite d’actions de performance 2017 • Adoption du règlement du plan d’attribution gratuite d’actions soumis à des conditions • de performance 2017 Allocation d’actions gratuites de performance •

Dirigeants mandataires sociaux

Jetons de présence

Politique de rémunération et réglementation Épargne et actionnariat salarié

Le Comité des rémunérations a pour interlocuteurs principaux la Direction Générale, la Direction des Ressources Humaines. Le Comité des rémunérations rencontre au moins une fois par an le Directeur des Ressources Humaines pour obtenir des éléments d’analyse pertinents et conforter son analyse.

Le Comité des rémunérations bénéficie des études salariales et des benchmark pertinents réalisés par la Direction des Ressources Humaines.

Comité d’audit

Indicateurs

2017

2016

Nombre de réunions

3

3

% moyen de participation (a)

89 %

100 %

Nombre de membres

3

4

% d’administrateurs indépendants

100 %

100 %

William Hoover Jr. a été nommé membre du Comité des rémunérations en juillet 2017. N'ayant pas prévu la prochaine réunion du (a) Comité en date du 22 septembre 2017, il n'a pas été en capacité de se rendre disponible. Tous les autres membres ont été présents à 100%.

Le Conseil est assisté d’un Comité d’audit, composé de trois

2017 avec un pourcentage de participation de 89 %. La durée

administrateurs indépendants, qui s’est réuni trois fois en moyenne des réunions a été de deux heures.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST