NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Le Conseil d’administration

Les principaux sujets examinés par le Conseil en 2017 ont été les suivants :

Faits marquants, présentation et analyse des résultats de l’exercice 2016 • Budget et perspectives de l’exercice 2017 • Prévisions et résultats trimestriels • Examen des acquisitions et des projets en cours • Présentation de Feros Advisers (Investors' targeting) • Renouvellement par anticipation des mandats des administrateurs : Eric Courteille • et William Hoover Jr. Cooptation de Madame Hélène Boulet-Supau et de Madame Nathalie Wright en qualité • d’administratrice Revue de l’indépendance des membres du Conseil au regard de la définition du règlement intérieur • Approbation du Rapport de gestion et des projets de résolution soumis à l’Assemblée Générale • Ordinaire et Extraordinaire Restitution des travaux du Comité d’audit concernant les missions d’audits et l’évaluation du dispositif • de contrôle interne au sein du Groupe Adoption du rapport du Président sur les travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne • et de gestion des risques Arrêté des comptes consolidés annuels et semestriels du groupe Neopost • Arrêté des comptes sociaux annuels et semestriels de la Société Neopost S.A. • Situation de la trésorerie et de la dette, dividendes, lancement et suivi des programmes de rachat • d’actions Opérations de refinancement • Versement d’un acompte sur dividendes payable en numéraire • Restitution des travaux du Comité des rémunérations • Rémunération fixe et variable du Président-Directeur Général • Performances des plans d’attribution gratuite d’actions • Nouvelle répartition des jetons de présence des administrateurs au titre de l’exercice 2017 • Plan d’attribution gratuite d’actions de performance • Remplacement des administrateurs sortants • Plan de succession du Président-Directeur Général et des membres du Comex avec la recherche • de profils, les auditions des candidats notamment

Stratégie du Groupe

Gouvernement d’entreprise

Contrôle interne

Finances Groupe

Rémunérations

Nominations

Les documents concernant l’ordre du jour des réunions sont adressés par la direction dans les meilleurs délais, dès leur finalisation, soit plusieurs jours avant la réunion. Les éléments sont accessibles à l’ensemble des membres du Conseil au moyen d’une plateforme internet permettant de disposer des documents avant les séances et également des informations telles que les statuts, le règlement intérieur du Conseil notamment. Cette plateforme permet aussi l'accès aux documents des différents Comités. Cet accès est conditionné à la composition des Comités. Ainsi, seuls les administrateurs membres d'un comité peuvent accèder aux documents de ce comité. À l’initiative de l’administrateur référent, des « exécutives sessions » réunissent les administrateurs indépendants hors la présence du Président-Directeur Général. Durant l’exercice 2017 trois executives sessions ont été menées. Lors du prochain exercice, une « exécutive session » se tiendra systématiquement avant chaque réunion du Conseil d'adminisration.

Le règlement intérieur précise que l’obligation d’information qui incombe au Président-Directeur Général s’accompagne également de l’engagement de chaque administrateur de s’informer avec diligence et de réclamer en temps utile au Président-Directeur Général les informations nécessaires à sa compréhension des points de l’ordre du jour, de se rendre disponible et de consacrer le temps et l’attention nécessaires à ses fonctions. Code de gouvernement d’entreprise Neopost poursuit depuis de nombreuses années une démarche active de gouvernement d’entreprise. La Société se réfère au Code Afep-Medef pour l’élaboration du présent rapport. Suite à la publication du Code Afep-Medef, révisé en novembre 2016, le Conseil d’administration a examiné, lors de sa réunion du 27 mars 2017 les recommandations dudit Code révisé.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST