NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Le Conseil d’administration

Il n’existe pas de conflits d’intérêts potentiels pour les mandataires sociaux et les dirigeants entre leurs devoirs à l’égard de Neopost et d’autres intérêts ou devoirs auxquels ils pourraient être tenus.

Il n’existe pas d’arrangement ou d’accord conclu avec les principaux actionnaires, clients, fournisseurs ou autres, en vertu duquel l’un des mandataires sociaux a été sélectionné en tant que membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou en tant que membre de la Direction Générale.

Parité et diversité au sein du conseil

Indicateurs

2017

2016

Nombre d’administrateurs de nationalité non française

2

3

% de non français

22 %

30 %

Nombre de femmes

4 *

3

% de femmes

44 %

30 %

*

Au 31 janvier 2018.

Une grande majorité des membres du Conseil d’administration ont un profil largement international de par leurs expériences professionnelles. 22 % des administrateurs sont de nationalité non française. Chaque administrateur apporte au Conseil des expertises et expériences variées contribuant à la diversité du Conseil. Avec quatre femmes administratrices sur les neuf membres composant le Conseil d’administration, le taux de féminisation au sein du Conseil est actuellement de 44 %. Lors de son entrée en fonction, afin de faciliter son intégration, chaque nouvel administrateur se voit remettre toute la documentation nécessaire à l’exercice de sa mission : statuts de la Société, règlement intérieur du Conseil et des Comités, code de déontologie boursière (à signer) assortie du calendrier annuel des périodes d'autorisation d'opérations sur les titres Neopost, calendrier annuel des réunions du Conseil, des Comités et date de l’Assemblée Générale ainsi que la dernière édition du Document de Référence. Formation et intégration des nouveaux administrateurs

En outre, chaque nouvel administrateur rencontre à son arrivée les principaux cadres dirigeants du Groupe afin d’approfondir sa connaissance de la Société, de ses métiers et de ses marchés. Chaque année au mois de janvier, les administrateurs participent à une séance spécifique du Conseil dédiée à la stratégie. Lors de cette « session stratégique » le management présente aux administrateurs un certain nombre de pistes de réflexion sur la stratégie future, l’activité générale des différents départements du Groupe, les nouveaux produits (notamment ceux constituant le tournant stratégique du Groupe) et les nouvelles acquisitions. Cette année, 3 réunions supplémentaires ont été intégrées à ces « sessions stratégique », afin de présenter de manière plus approfondie les différents départements. Enfin, chaque nouvel administrateur est inscrit par la Société à l’IFA (Institut Français des Administrateurs). Tous les administrateurs sont destinataires des communiqués de presse du Groupe.

Fonctionnement du Conseil d’administration

Au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2018, les neuf membres qui composent le Conseil d’administration se sont réunis à sept reprises avec un taux d’assiduité global de 89,5 %. La durée moyenne des réunions a été de quatre heures.

Participation des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2017 :

Taux de présence

Nombre de séances

Denis Thiery

100 %

7/7

Éric Courteille

100 %

7/7

Virginie Fauvel

100 %

7/7

Cornelius Geber

67 %

2/3

William Hoover Jr. (a)

71 %

5/7

Vincent Mercier

100 %

7/7

Catherine Pourre (a)

71 %

5/7

Hélène Boulet-Supau

100 %

7/7

Richard Troksa

100 %

7/7

Jean-Paul Villot

75 %

3/4

Nathalie Wright 3/3 Ces administrateurs avaient des engagements programmés de longue date, notamment des conseils d'administration dont ils sont membres. (a) 100 %

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST