NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Le Conseil d’administration

William Hoover Jr.

Autres mandats hors Groupe : Directeur Général de BCR SAS ; Président de NEW R SAS ; Directeur Général de La Redoute SAS ; représentant permanent de New R SAS en qualité de Président de Relais Colis SAS. Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : Directeur Général de NEW R SAS ; Président de Relais Colis SAS ; représentant permanent de Relais Colis au sein du Conseil de direction d’Aubaines Magasins SAS ; administrateur de La Redoute SA (France) et de La Redoute Catalogue Benelux (Belgique) ; Président de Redcats International Holding SAS, de Giornica SAS, et de Redcats Business Development ; administrateur de Redcats USA Inc. (USA) et de Redcats USA LLC (USA), administrateur de Cyrillus UK Ltd (UK), administrateur de Redcats UK (Royaume-Uni) ; Président du Conseil d’administration et administrateur délégué de Cyrillus Benelux SA (Belgique), membre du Conseil de Redcats Nordic AB (Suède), membre du Conseil de direction de Redcats Management Services SAS ; représentant permanent de Redcats SA dans le Conseil de direction de la SAS SADAS, de la SAS Cyrillus, et de la SAS La Redoute Mag ; Président de la SAS DIAM, représentant permanent de Redcats SA dans le Conseil d’administration de Cyrillus Benelux SA (Belgique), de LMDV SA, de Movitex SA, et au sein du Conseil de direction de Redcats International SAS, représentant permanent de SOGEP SAS en qualité d'administrateur de Somewhere SA, et représentant permanent de La Redoute SA au sein du Conseil de direction de la SAS La Redoute Mag.

68 ans, de nationalité américaine, William Hoover Jr. a été durant trente ans associé senior chez McKinsey. Diplômé en politique, philosophie et en économie de l’université d’Oxford, William Hoover Jr. possède également un MBA de la Harvard Business School. Il s’installe au Danemark en 1980 où il consacre son travail à conseiller des entreprises scandinaves

principalement dans les domaines de la haute technologie, des télécoms ainsi que de l’industrie. Il a notamment conseillé des entreprises pour leurs implantations et leurs expansions en Chine. Son mandat a été approuvé lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 2 juillet 2013. Son mandat a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale en date du 30 juin 2017 pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2020. Autres mandats hors Groupe : membre du Conseil d’administration GN Great Nordic, société cotée Copenhague, Président du Conseil d’administration de ReD Associates. Toutes ces sociétés sont danoises. William Hoover Jr. est également administrateur de LEGO Foundation. Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : membre du Conseil d’administration de Danfoss AS, membre du Conseil d’administration de Sanistal A/S. 61 ans, de nationalité Française, Catherine Pourre est diplômée de l’ESSEC, de droit de l’Université Catholique de Paris et est expert-comptable diplômée. Catherine Pourre a débuté sa carrière au sein de PriceWaterhouseCoopers, où elle a été associée de 1989 à 1999. Elle rejoint Unibail-Rodamco en 2002 en qualité de Directeur Général adjoint puis, de 2007 à 2013, en qualité de membre du Directoire d’Unibail-Rodamco SE. Catherine Pourre a été nommée administratrice de Neopost S.A. lors de l’Assemblée Générale du 6 juillet 2010. Son mandat a été renouvelé à l’Assemblée Générale en date du 1 er juillet 2016 pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31 janvier 2019. Autres mandats hors Groupe : Administratrice de Crédit Agricole SA, société cotée, Paris, Administratrice de CACIB SA, Administratrice de SEB S.A., société cotée, en qualité de représentant permanent du Fonds Stratégique de Participations et administrateur de CPO Services Sarl (Luxembourg), Membre du Conseil de surveillance de Bénéteau SA, société cotée, Paris. Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : administrateur d’U&R Management BV (Pays-Bas), membre du Directoire et Directeur Général William Hoover Jr. détient 200 actions Neopost. Catherine Pourre Autres mandats dans le Groupe : néant. Autres mandats dans le Groupe : néant.

Éric Courteille détient 267 actions Neopost au 31 janvier 2018.

Virginie Fauvel

43 ans, de nationalité française, Virginie Fauvel est ingénieur, diplômée de l’École des Mines de Nancy. Elle a débuté sa carrière chez Cetelem comme Directrice des études statistiques, risques et CRM. Elle a été nommée Directrice du digital en 2004, en charge de l’entité e-Business et responsable de la définition de la stratégie en ligne globale de Cetelem. Elle a ensuite

dirigé l’entité de la BNP Paribas dédiée à la banque en ligne en Europe et en France, avant de fonder Hello Bank !, la banque en ligne leader en Italie, en France, en Belgique et en Allemagne. Elle a rejoint Allianz France en 2013 en tant que membre du Comité exécutif, en charge des équipes dédiées à la transformation digitale de l’entreprise, au big data , à l’intelligence artificielle, à la communication et au marketing. Depuis le 15 janvier 2018 Virginie Fauvel est Directrice de la transformation groupe au sein de Euler Hermes et Directrice pour la région Amérique. Elle est également membre du Directoire du groupe Euler Hermes depuis le 1 er avril 2018. Virginie Fauvel a été nommée administratrice de Neopost S.A. lors de l’Assemblée Générale en date du 1 er juillet 2016 pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31 janvier 2019.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : membre du Conseil de surveillance d’Europcar groupe, membre du Directoire d’Euler Hermes.

Virginie Fauvel détient 130 actions.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST