NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Le Conseil d’administration

orienter et faire des recommandations au Conseil en cas de • conflit d’intérêts, ou conflit d’intérêts potentiels, avec un administrateur ; se rendre disponible, en coordination avec le Président du • Conseil pour dialoguer avec les actionnaires sur les questions de gouvernance. Dans le respect des recommandations du Code Afep-Medef, le règlement intérieur du Conseil d’administration a été mis à jour le 29 mars 2016 afin de décrire précisément les missions ainsi que les moyens et prérogatives de l’administrateur référent. Vincent Mercier

Vincent Mercier a été nommé administrateur de Neopost S.A. lors de l’Assemblée Générale du 7 juillet 2009. Son mandat a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 1 er juillet 2015 pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2018, où son renouvellement sera proposé.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : administrateur de Sucden, de FM Logistic, de Altavia Europe et de l'Adie. Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : Président du Conseil de surveillance du groupe Roland Berger Strategy Consultants jusqu’en juillet 2014.

68 ans, de nationalité française, Vincent Mercier est ingénieur civil des Mines et titulaire d’un DESS de sciences économiques et également diplômé d’un MBA de l’université de Cornell (États-Unis). Il était jusqu’en 2014 Président du Conseil de surveillance monde du groupe Roland Berger Strategy Consultants après avoir été jusqu’en 2010

Vincent Mercier détient 2 400 actions Neopost .

responsable de la France et de la Chine.

Les administrateurs

Hélène Boulet-Supau

51 ans, de nationalité française, Hélène Boulet-Supau est diplômée de l’ESSEC. Elle a débuté sa carrière chez Arthur Andersen avant de rejoindre le Groupe Pierre et Vacances où elle travailla de 1991 à 2000 en exerçant différentes fonctions dont notamment celle de Directrice Financière. Hélène Boulet-Supau a ensuite été consultante

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : membre du Directoire de Sarenza SA Hélène Boulet-Supau détient 850 actions Neopost au 31 janvier 2018.

Éric Courteille

50 ans, de nationalité française, Éric Courteille est Président de New R SAS et Directeur Général de La Redoute SAS depuis le 2 juin 2014. Éric Courteille est diplômé de l’ESCP-EAP Paris et a commencé sa carrière chez Arthur Andersen France en qualité d’auditeur, de 1995 à 2000. Il a ensuite co-fondé le groupe Sporever. De 2002 à 2006, il

financière, puis a pris la Direction de la société Larroque, société de création et diffusion de prêt-à-porter féminin, en binôme avec la styliste fondatrice de la société. Depuis 2007, Hélène Boulet-Supau est Directrice Générale et actionnaire de Sarenza. Enfin, Hélène Boulet-Supau a été lauréate en 2013 du Prix Veuve-Clicquot qui récompense des femmes d’affaires pour leur esprit d’entreprise et leur créativité. La ratification de la cooptation de Hélène Boulet-Supau au Conseil d’administration a été approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires réunie le 30 juin 2017. Son mandat court sur la durée restante du mandat de sa prédécesseure, Isabelle Simon, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 janvier 2018. Le renouvelement de son mandat sera alors soumis à l'approbation de cette Assemblée Générale.

occuppe différente fonctions à la Direction Financière au sein du groupe PPR. Fin 2006, il rejoint Redcats en tant que Directeur Administratif et Financier de la marque The Sportsman’s Guide (Redcats USA). Il devient ensuite le Directeur Financier et Secrétaire Général en avril 2009 au sein de la société Redcats SA. L’Assemblée Générale de Neopost S.A. en date du 4 juillet 2012 a ratifié la nomination d’Éric Courteille en qualité d’administrateur. Son mandat a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 30 juin 2017 pour une nouvelle durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2020.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : administratrice de Sarenza SA

Autres mandats dans le Groupe : néant.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST