NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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RAPPORT DU CONSEIL SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Le Conseil d’administration 12 Structure de gouvernance 12 Missions du Conseil d’administration 12 Le Président du Conseil d'administration 14 Les membres du Conseil d’administration 14 L'administrateur référent 14 Les administrateurs 15 Fonctionnement du Conseil d’administration 19 Règlement intérieur du Conseil et des Comités 21

Conventions réglementées

39 39 39

Denis Thiery, Président

Geoffrey Godet, Directeur Général

Tableau récapitulatif des délégations de l’Assemblée Générale Extraordinaire au Conseil d’administration

40

Éléments susceptibles d’avoir une influence en cas d’offre publique

41

Les Comités

23 23 24 26

Modalités de participation des actionnaires aux Assemblées Générales

Comité des rémunérations

41

Comité d’audit

Comité de nominations

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 43

Équipe dirigeante Le Directeur Général

27 27

Rémunérations des dirigeants et des administrateurs Administrateurs non dirigeants Le Président-Directeur Général - Rémunération 2017 30 Le Président - Rémunération 2018 34 Le Directeur Général - Rémunération 2018 36 27 29

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST