NATIXIS - Brochure de convocation à l'assemblée générale mixte 2021

CARTOGRAPHIE DES COMPÉTENCES

Des réunions spécifiques dédiées à la gestion de crise Dans le contexte de crise sanitaire, le conseil d’administration, mobilisé aux côtés de la direction générale, a assuré un suivi régulier FG NC UKVWCVKQPǾ ǾTȩWPKQPU exceptionnelles du conseil GV ǾTȩWPKQP FW EQOKVȩ FGU risques ont été dédiées à la gestion de crise (plan de continuité de l’activité, sécurité des collaborateurs, scénario FGǾTGRTKUG FŦCEVKXKVȩ GVE Les modalités d’organisation des réunions, pour l’essentiel à distance, ont été adaptées aux EKTEQPUVCPEGU

LES MÉTIERS NATIXIS

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ASSURANCE

GOUVERNANCE / JURIDIQUE

GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE

RSE / DÉVELOPPEMENT DURABLE BANQUE

RH CONTRÔLE INTERNE / AUDIT

FINANCE (Y.C. LA COMPTABILITÉ) MANAGEMENT D’ENTREPRISE

RISQUES/ SUIVI DE LA RÈGLEMENTATION STRATÉGIE D’ENTREPRISE

DIGITAL / TECHNOLOGIE

INTERNATIONAL

PAIEMENTS

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7

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2

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2

1

z Ǿ'ZRGTVKUGU z Ǿ%QPPCKUUCPEGU

GOUVERNANCE

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2020

Le conseil d’administration de Natixis s’est réuni à 15 reprises en 2020 (taux d’assiduité de 96 %). Les principaux sujets ont été les suivants :

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET SUIVI DE L’ACTIVITÉ DE NATIXIS

CONTRÔLE INTERNE/ GESTION DES RISQUES ET CONFORMITÉ

V Reconduction du contrat de liquidité de Natixis. V Examen et autorisations de projets stratégiques. OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET/ OU STRATÉGIE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRIS E

CRISE SANITAIRE

RÉMUNÉRATIONS

V Nomination d’un nouveau directeur général. V Désignation d’un nouveau dirigeant effectif. V Actualisation de la politique de diversité des membres du Conseil. V Élaboration de la politique de sélection des futurs administrateurs. V Anticipation du renouvellement du mandat des commissaires aux comptes. V Création d’un comité RSE.

V Approbation

V Points réguliers

V Approbation

pour les dirigeants mandataires sociaux des rémunérations au titre de 2020 et principes de rémunérations pour l’exercice 2021. des rémunérations des populations régulées CRD IV, attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositifs de rémunération variables différées.

sur l’impact de la crise et suivi du dispositif de gestion de crise pour assurer le maintien de des activités critiques d’une part et la protection des collaborateurs.

V L’examen

et la mise à jour du Risk Appetite Framework (RAF). V Analyse et projection du coût du risque. V Plan d’audit 2021. V Points de suivi sur H2O . V Revue es thématiques requises du point de vue réglementaire.

des comptes annuels, semestriels et trimestriels.

V L’examen

des budgets 2020 et 2021.

V Examen

AUTRES SUJETS

5G TȩHȩTGT RQWT RNWU FG FȩVCKNU Ƞ NC UGEVKQP kǾ#EVKXKVȩ FW EQPUGKN FŦCFOKPKUVTCVKQP GP z FW &QEWOGPV F'PTGIKUVTGOGPV 7PKXGTUGN

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NATIXIS BROCHURE DE CONVOCATION 2021