NATIXIS - Brochure de convocation à l'assemblée générale mixte 2019

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

«ɄGouvernement d’entreprise » – section 2.2. du document de référence Natixis 2018) ; › Mme Catherine Pariset, président du comité d’audit de Natixis (cf. CV de Mme Catherine Pariset au chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise » – section 2.2. du document de référence Natixis 2018) ; › M. Bernard Dupouy, président du conseil d’administration de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (cf. CV de M. Bernard Dupouy au chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise » – section 2.2. du document de référence Natixis 2018) ; › M. Christophe Pinault, président du directoire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (cf. CV de M. Christophe Pinault au chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise » – section 2.2. du document de référence Natixis 2018). Le mandat des administrateurs serait renouvelé pour quatre (4) ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31ɄdécembreɄ2022. Le comité des nominations a émis un avis favorable au renouvellement du mandat des administrateurs susvisés. Seizième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Laurent Mignon) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Laurent Mignon, pour une durée de quatre (4) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Dix-septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Diane de Saint Victor) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Diane de Saint Victor, pour une durée de quatre (4) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Dix-huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de BPCE) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société BPCE, pour une durée de quatre (4) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Dix-neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Catherine Pariset) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Catherine Pariset, pour une durée de quatre (4) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Vingtième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Bernard Dupouy) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Bernard Dupouy, pour une durée de quatre (4) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Douzième résolution ( Ratification de laǡcooptation de Laurent Mignon en qualité d'administrateur) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil d’administration lors de sa réunion du 1erǡjuin 2018 de Laurent Mignon en qualité d’administrateur, en remplacement de François Pérol, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31ǡdécembre 2018. Treizième résolution ( Ratification de laǡcooptation de Nicole Etchegoïnberry en qualité d'administrateur) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil d’administration lors de sa réunion du 20ǡdécembre 2018 de Nicole Etchegoïnberry en qualité d’administrateur, en remplacement de Stéphanie Paix, démissionnaire, pour la durée du mandat de cette dernière restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l’exercice clos le 31ǡdécembre 2019. Quatorzième résolution ( Ratification de laǡcooptation de Christophe Pinault en qualité d'administrateur) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil d’administration lors de sa réunion du 20ǡdécembre 2018 de Christophe Pinault en qualité d’administrateur, en remplacement d’AlainǡDenizot, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31ǡdécembre 2018. Quinzième résolution (Ratification de la cooptation de Diane de Saint Victor en qualité d’administrateur) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil d’administration lors de sa réunion du 4 avril 2019 de Dianeǡde Saint Victor en qualité d’administrateur, en remplacement d’Henri Proglio, démissionnaire et ayant été nommé censeur, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. De la seizième à la vingt et unième résolution, il est proposé aux actionnaires de renouveler le mandat d’administrateur des six administrateurs suivants, arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale statuant en 2019 sur les comptes clos le 31 décembre 2018 : › M. Laurent Mignon, président du directoire de BPCE (cf. CV de M. Laurent Mignon au chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise » – section 2.2. du document de référence Natixis 2018) ; › Mme Diane de Saint Victor, 64 ans, Directeur juridique, Secrétaire général et membre du comité exécutif d'ABB. ; › BPCE, représentée par Mme Catherine Halberstadt, directeur général, membre du directoire du Groupe BPCE en charge des Ressources humaines (cf. CV de Mme Catherine Halberstadt au chapitre 2 Renouvellement du mandat de six administrateurs (16 e à 21 e résolution)

RÉSOLUTIONS

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NATIXIS BROCHURE DE CONVOCATION 2019