MRM - Document d'enregistrement universel 2019

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

1.3.2 Évolution de la composition du Conseil d’administration en 2019 Suite au décès de Monsieur Gérard Aubert fin 2018, en remplacement de ce dernier, le Conseil d’administration du 21 février 2019 a nommé provisoirement Madame Valérie Ohannessian en qualité d’administrateur, ainsi que de membre du Comité d’audit, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2019. La ratification de cette nomination provisoire a été approuvée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2019. Par ailleurs, son mandat arrivant à échéance, il a également été renouvelé pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée

Générale à tenir en 2023, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. L’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2019 a également approuvé : • le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques Blanchard pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé ; • la nomination aux fonctions d’administrateur de Monsieur Gilles Castiel qui avait été coopté lors de la réunion du Conseil d’administration du 6 décembre 2018, en remplacement de Monsieur Jean Guitton, démissionnaire de ses fonctions d’administrateur.

Le tableau ci-dessous récapitule les changements intervenus dans la composition du Conseil d’administration et de ses comités au cours de l’exercice 2019 :

Ratification de nomination provisoire

Nomination

Renouvellement

Conseil d’administration

Gilles Castiel (29/05/2019) Gilles Castiel (29/05/2019) Gilles Castiel (29/05/2019)

Valérie Ohannessian (21/02/2019) – Féminisation Valérie Ohannessian (21/02/2019) – Féminisation

Jacques Blanchard (29/05/2019)

Comité d’audit

Néant

Comité stratégique

Jacques Blanchard (29/05/2019)

Néant

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M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019