MRM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017

Renouvellement des mandats de six membres du Conseil d’administration Les mandats d’administrateurs de Monsieur François de Varenne, Monsieur Jacques Blanchard, Monsieur Gérard Aubert, Madame Brigitte Gauthier-Darcet, Monsieur Jean Guitton, et de la société SCOR SE qui arrivaient à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte du 1 er juin 2017, ont été renouvelés. Afin de se conformer à la recommandation du Code AFEP- MEDEF selon laquelle l’échelonnement des mandats doit être organisé de façon à éviter un renouvellement en bloc et à favoriser un renouvellement harmonieux des administrateurs (§ 13.2 dudit Code), et conformément à l’article 11 des Statuts de la Société, lesdits mandats ont été renouvelés pour des durées différenciées d’un, deux ou quatre ans. Ainsi les mandats de Monsieur François de Varenne, de Madame Brigitte Gauthier-Darcet et de la société SCOR SE, ont été renouvelés pour une durée de quatre ans, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale à réunir en 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Les mandats de Messieurs Jacques Blanchard et Gérard Aubert ont été renouvelés pour une durée de deux ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale à réunir en 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Enfin, le mandat de Monsieur Jean Guitton a été renouvelé pour une durée d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale à réunir en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Le Conseil d’administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte du 1 er juin 2017 a décidé de maintenir la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général de M.R.M. et de reconduire Messieurs François de Varenne et Jacques Blanchard dans leurs responsabilités respectives de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général de M.R.M. Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes L’Assemblée Générale Mixte du 1 er juin 2017 a nommé, dans ses cinquième et sixième résolutions, les cabinets Mazars et RSM Paris, aux fonctions de Commissaires aux comptes titulaires, en remplacement de KPMG Audit FS I et RSM Rhône–Alpes.

au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ; • Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur ; • Procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par l’Assemblée Générale Extraordinaire. Les objectifs présentés ci-dessus sont présentés sans préjuger de l’ordre effectif d’utilisation de l’autorisation de rachat qui serait fonction des besoins et opportunités. Le nombre maximum d’actions pouvant être acquises par la Société est fixé à 10 % du capital social, ajusté des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera. Le prix maximum d’achat est fixé à 3 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est fixé à 13 100 344 euros. Au 31 décembre 2017, la Société détenait 35 012 actions propres. En 2017, le contrat de liquidité, confié à Invest Securities, a acheté 46 182 titres à un prix moyen de 1,84 euro et vendu 34 531 titres à un prix moyen de 1,86 euro. Distribution de dividendes et de primes L’Assemblée Générale Mixte du 1 er juin 2017 a autorisé, dans sa troisième résolution, les distributions ci-après : • Distribution aux actionnaires de l’intégralité du bénéfice distribuable de l’exercice écoulé, soit la somme de 394 412 euros, à titre de dividendes ; • Distribution aux actionnaires d’une somme de 4 409 047 euros prélevée sur le compte « Primes d’apport » qui est ainsi ramené de la somme de 58 360 025 euros à la somme de 53 950 978 euros. Soit un montant global de 4 824 218 euros, ou encore 11 centimes d’euro par action. La date de détachement du dividende a été fixée au 7 juin 2017 et sa date de mise en paiement au 9 juin 2017. Compte tenu des actions auto-détenues par la Société qui ne donnent pas lieu à versement de dividende, le montant final des sommes distribuées aux actionnaires s’est élevé à 4 802 478 euros.

1.3. Évènements postérieurs au 31 décembre 2017 Néant.

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M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017