MAROC_TELECOM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATION CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

Renseignements concernant la Société et gouvernement d’entreprise

Maroc Telecom, le Comité d’audit, est composé de cinq membres à raison de deux représentants pour l’État Marocain et trois pour le groupe Etisalat dont le Président.

COMPOSITION Depuis le 17 juillet 2014, suite à la finalisation, le 14 mai 2014, du rachat par Etisalat des 53 % détenus par Vivendi dans le capital de

La composition du Comité d’audit est la suivante :

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Fonction actuelle Président Membre Membre Membre Membre

Date de nomination

Nom

Occupation ou emploi principal

Mohamed Hadi AL HUSSAINI

2014 2017 2016 2014 2016

Membre du Conseil d’administration d’Etisalat

Samir Mohamed Tazi

Wali, Directeur Général du Fonds d’Equipement Communal Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation au Ministère de l’Économie et des Finances

Abderrahmane SEMMAR

Serkan OKANDAN

Directeur Général Finances d’Etisalat Group

Mohammed DUKANDAR

Directeur du contrôle et audit internes par intérim du groupe Etisalat (UAE et Opérations Internationales)

Serkan OKANDAN M. Serkan OKANDAN a rejoint Etisalat en janvier 2012 entant que Directeur Général Finances (Chief Financial Officer) d’Etisalat Group. Auparavant, il était Directeur Général Groupe en charge des Finances (Group Chief Financial Officer) de Turkcell. M. OKANDAN a commencé sa carrière professionnelle chez PricewaterhouseCoopers en 1992, et a travaillé pour DHL et Frito Lay comme Contrôleur de Gestion avant de rejoindre Turkcell. M. OKANDAN est membre du Conseil d’administration et Président du Comité d’audit d’Etisalat Nigeria, de PTCL, d’Ufone et membre du Conseil d’administration d’Etisalat Services Holding. M. OKANDAN est titulaire d’un diplôme en Économie de la M. Mohamed DUKANDAR, Directeur du contrôle et audit internes par intérim, dirige les fonctions consolidées du contrôle et audit internes (UAE & Opérations Internationales). M. DUKANDAR est Comptable Agréé, Certified Internal Auditor (CIA) et Certifié Self Control Assessment (CCSA) avec plus de 20 années d’expérience dans le domaine de la Gouvernance, y compris la gestion ERM (Enterprise Risk Management) , l’Assurance, l’audit interne/externe et l’analyse judiciaire (Forensics). Il était Directeur de l’audit interne du Group Telkom (Afrique du Sud) depuis 2009. À ce poste, il était responsable de fournir au Conseil et la DirectionGénérale l’assurance sur l’environnement de contrôle et les domaines à forte exposition aux risques significatifs. M. DUKANDAR a commencé sa carrière en tant qu’Auditeur chez KPMG Inc. en 1996 et a ensuite exercé avec le National Treasury et la City of Joburg (Afrique du Sud). FONCTIONNEMENT Créé en 2003 par le Conseil de surveillance, le Comité d’audit répond à la volonté des actionnaires d’adopter les standards internationaux pour le Gouvernement d’Entreprise et le contrôle interne de Maroc Telecom. Le Comité d’audit s’est réuni en mai 2004 pour la première fois et a tenu cinq réunions en 2017. Il a pour rôle de faire des recommandations et émettre des avis au Conseil de surveillance, notamment dans les domaines suivants : – – examen des comptes sociaux et comptes consolidés avant leur présentation au Conseil de surveillance ; – – cohérence et efficacité du dispositif de contrôle interne de la Société ; Bosphorus University. Mohamed DUKANDAR

Notice biographique et autres mandats et fonctions exercés par les membres du Comité d’audit Mohamed Hadi AL HUSSAINI M. Mohamed AL HUSSAINI, de nationalité Emirati, est titulaire d’un Master en Commerce International Suisse et a une expérience professionnelle en banque/finance, immobilier et en investissements. Il siège actuellement au Conseil d’administration de cinq sociétés cotées : Etisalat, Emirates NBD, Emirates Islamic Bank, Dubaï refreshments company et National General Insurance company. Il est issu d’une grande famille d’hommes d’affaires dont l’activité M. Samir Mohammed TAZI occupe la fonction de Wali, Directeur Général du Fonds d’Equipement Communal suite à sa nomination par SM le Roi MohammedVI le 25 juin 2017. Il est titulaire du diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique et du diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées respectivement en 1983 et 1988. En mai 2001, M. TAZI est nommé Adjoint au Directeur du Budget chargé de la Coordination des Structures Sectorielles et de Synthèse, fonction qu’il a assumé jusqu’à sa nomination en juin 2010 à la tête de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation. En février 2016, il a été nommé par SM le Roi Mohammed VI, Directeur Général des Collectivités Locales. M. TAZI a été décoré, en 2011, du Ouissame du Trône de l’Ordre d’officier. Il est membre du Conseil de la Concurrence et administrateur dans plusieurs entreprises publiques notamment l’Agence Nationale des Ports, l’Office National des Chemins de Fer, l’Office National des Aéroports, le Crédit Agricole du Maroc. Abderrahmane SEMMAR M. Abderrahmane SEMMAR occupe la fonction de Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation duministère de l’Économie et des Finances. Il a exercé pendant près de 34 ans dont 32 ans au ministère de l’Économie et des Finances, notamment en tant que, chef de la Division des Programmations et Restructurations et Adjoint au Directeur chargé des Études et du Système d’Information. Il est, par ailleurs, Président de la Commission Interministérielle du Partenariat Public-Privé et Président de Comité permanent du Conseil national de la comptabilité. M. SEMMAR est diplômé en Gestion des Entreprises de l’Université de Casablanca et titulaire du 2 e  Certificat d’Études Supérieures en Économie de l’Université de Rabat et du diplôme de 3 e  cycle de l’École nationale d’administration publique de Rabat. principale est le négoce. Samir Mohammed TAZI

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MAROC TELECOM ____ Document de référence 2017