LEGRAND_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Travaux du Comité des nominations et de la gouvernance au cours de l’exercice 2017 Le Comité des nominations et de la gouvernance s’est réuni trois fois au cours de l’exercice 2017, avec un taux de présence pour l’année de 100 %. Il a notamment abordé les sujets suivants : W composition du Conseil d’administration et de ses comités : W examen annuel de la politique de diversité du Conseil d’administration, W recommandation en faveur du renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Annalisa Loustau Elia, W recommandation concernant la composition du Comité des rémunérations ; W plans de succession dans le Groupe : W revue annuelle des dispositifs de succession en vigueur, que ce soit dans une perspective long terme ou dans le cas d’événements imprévus, en ce qui concerne les fonctions de Directeur Général ainsi que l’ensemble des postes clés du Groupe ; W préparation du projet de dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général ; W autres : W revue d’une partie du rapport du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, la gestion des risques et le contrôle interne et de certaines parties du document de référence, W proposition de modifications du règlement intérieur du Conseil d’administration, W point sur l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration et de ses comités menée en interne. Travaux du Comité des rémunérations au cours de l’exercice 2017 Le Comité des rémunérations s’est réuni trois fois au cours de l’exercice 2017, avec un taux de présence pour l’année de 100 %. Il a notamment abordé les sujets suivants : W rémunérations : W procéduredequalificationdesadministrateurs indépendants,

W plans d’intéressement long terme/plan d’actions de performance : – règlement du plan d’actions de performance 2017, – approbation des attributions individuelles d’actions de performance au dirigeant mandataire social et aux managers clés du Groupe, – fixation de la quantité d’actions que le dirigeant mandataire social sera tenu de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de ses fonctions au titre de l’attribution d’actions de performance ; jetons de présence : – répartition au titre de l’exercice 2016, – proposition pour une enveloppe globale annuelle de remboursement. W Travaux du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale au cours de l’exercice 2017 Le Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice 2017, avec un taux de présence pour l’année de 100 %. Il a notamment abordé les sujets suivants : W acquisitions :

W bilan des acquisitions réalisées depuis 2004,

W examen des projets d’acquisitions,

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W définition des orientations stratégiques pour les acquisitions futures ; W budget :

W présentation du projet de budget 2017,

W approbation du budget 2017 ; W Responsabilité Sociétale des Entreprises :

W revue des indices RSE dans lesquels la Société est présente et analyse concurrentielle, W revue de la démarche Legrand en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises et bilan de la feuille de route 2014-2018,

W revue des objectifs prioritaires pour 2017,

– rémunération du dirigeant mandataire social : – revue de la structure globale de la rémunération,

W bilan des actions de mécénat.

– détermination de la rémunération au titre de l’exercice 2016, – détermination des principes de la rémunération au titre de l’exercice 2017 ;

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