Klépierre - Avis de convocation 2016

Ordre du jour de l’assemblée généralemixte du 19 avril 2016

À titre ordinaire

À titre extraordinaire

● Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; ● Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 38 mois à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

● Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

● Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

● Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du montant du dividende ;

● Approbation des opérations et conventions visées par l’article L.225-86 du Code de commerce ;

● Pouvoirs pour formalités.

● Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Rose-Marie Van Lerberghe ;

● Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Bertrand de Feydeau ;

● Nomination de Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre en tant que membre du Conseil de surveillance ;

● Ratification de la cooptation de Madame Florence Von Erb en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;

● Avis de l’assemblée générale ordinaire sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Laurent Morel, Président du Directoire, au titre de l’exercice clos ; ● Avis de l’assemblée générale ordinaire sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Jean-Michel Gault et à Monsieur Jean-Marc Jestin, membres du Directoire, au titre de l’exercice clos ;

● Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de surveillance ;

● Renouvellement du cabinet Deloitte et Associés aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire ;

● Renouvellement du cabinet Beas aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant ;

● Nomination du cabinet Ernst & Young en remplacement du cabinet Mazars aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire ;

● Nomination du cabinet Picarle & Associés en remplacement de Monsieur Patrick deCambourg aux fonctions deCommissaire aux comptes suppléant ;

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de Klépierre : www.klepierre.com

● Autorisation à donner au Directoire pour une durée de 18 mois à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.

KLÉPIERRE - AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 AVRIL 2016 13