IDI_Document_de_référence_2017

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Gouvernement d’entreprise

Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise

Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise

2.1 CONFORMITÉ AU CODE DE GOUVERNANCE Conformément aux dispositions du point 16.4. du Règlement CE n° 809/2004 du 29 avril 2004, nous déclarons que l’IDI se conforme au régime de gouvernement d’entreprise en vigueur en France, tel qu’adapté aux VAMPS (valeurs petites et moyennes) par MiddleNext dans une nouvelle édition en septembre 2016 (www.middlenext.com).

2.2 ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

2.2.1 Conseil de Surveillance

2.2.1.1 COMPOSITIONDUCONSEILDE SURVEILLANCE Au cours de l’exercice 2017, la composition du Conseil de Surveillance a évolué. L’IDI a souhaité se doter de nouvelles compétences ayant l’expérience de l’international, du monde industriel et des nouveaux défis liés au numérique. C’est ainsi que quatre nouveaux membres sont entrés au Conseil de Surveillance : Mesdames Julie Guerrand et Iris Langlois-Meurinne, Messieurs Grégoire Chertok, en qualité de représentant de la société LIDA SAS, et Ambroise Huret. Avec ces nominations, le Conseil de Surveillance est en conformité avec la Loi

n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d’Administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (> 40 %), et avec le Code Middlenext sur la représentation des membres indépendants (> 50 %). Enfin, suite à la démission de Louis de Murard de ses fonctions de Censeur, le poste est resté vacant et six membres ont été renouvelés dans leur mandat. Le Conseil de Surveillance est désormais composé de douze membres.

Luce GENDRY Présidente du Conseil de Surveillance Présidente du Comité d’Audit Senior Adviser chez Rothschild et Cie Banque Biographie Luce Gendry a débuté au sein du groupe Générale Occidentale en tant que Secrétaire général puis Directeur Financier. Elle a ensuite rejoint le groupe Bolloré en tant que Directeur général adjoint puis la Banque Rothschild dont elle a été Associé-Gérant jusqu’à mi-2011.

Autres mandats • Chairman de Cavamont Holdings Ltd • Membre du Conseil de Surveillance de Rothschild Martin Maurel • Administrateur référent • Vice-Président de la société Nexity • Président du Comité Financier et d’Audit, administrateur de FFP • Membre du Comité d’Investissement et Président du Comité Financier et d’Audit, administrateur de Sucres et Denrées Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et qui ne sont plus en cours • Associé-Gérant de Rothschild et Cie et de Rothschild et Cie Banque • Administrateur de Foncière INEA et de SFR Group

Née le 8 juillet 1949, (68 ans) 1 re nomination : 30 juin 2008 Échéance du mandat :

AG 2020 Adresse : 23 bis avenue de

Messine, 75008 Paris Nombre d’actions : 2 398

Taux d'assiduité aux Conseils de Surveillance : 100 %

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/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017