IDI_Document_de_référence_2017

Assemblée Générale

Présentation des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

7.2 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 JUIN 2018

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT (1 re À 3 e RÉSOLUTIONS) La 1 re résolution a pour objet d’approuver les comptes sociaux de l’IDI de l’exercice 2017, qui se traduisent par un bénéfice net de 19 485 279 euros . La 2 e résolution a pour objet de procéder à l’affectation du résultat. Il vous est proposé de fixer le dividende au titre de l’exercice 2017 à 2,44 euros par action se décomposant en un dividende ordinaire de 1,75 euro par action et un dividende à titre extraordinaire de 0,69 euro par action. Le coupon serait détaché le 2 juillet 2018 et le dividende mis en paiement le 4 juillet 2018. Par le vote de la 3 e résolution , nous vous proposons d’approuver les comptes consolidés de l’IDI de l’exercice 2017. DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE RÉSERVES (4 e RÉSOLUTION) Prenant en considération la rotation du portefeuille de l’IDI et la cession de la participation dans Idinvest Partners, nous vous proposons, par le vote de la 4 e résolution de procéder à une distribution exceptionnelle de réserves d’un montant de 23 903 370,22 euros, soit 3,31 euros par action . APPROBATION DES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS (5 e RÉSOLUTION) Nous vous proposons d’approuver, par le vote de la 5e résolution , les conventions et engagements réglementés autorisés ou qui se sont poursuivis au cours de l’exercice 2017, tels que présentés dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes (figurant dans la partie 7 du document de référence). Il s’agit principalement de conventions et engagements relatifs à la gestion de la trésorerie intragroupe, aux conventions de compte-courant intragroupe ou à la convention d’intégration fiscale. QUITUS DE LA GÉRANCE (6 e RÉSOLUTION) Nous vous demanderons, par le vote de la 6 e résolution , de donner quitus à la Gérance pour sa gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

COMPOSITION DU CONSEIL : RENOUVELLEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (7 e RÉSOLUTION) Les renseignements concernant FFP Invest dont le renouvellement est proposé figurent dans la partie 2 « Gouvernance » du document de référence. Le mandat de membre du Conseil de Surveillance de la société FFP Invest arrivant à échéance, nous vous proposons, par le vote de la 7 e résolution , de le renouveler pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale tenue en 2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. La société FFP Invest a désigné comme représentant permanent Monsieur Sébastien Coquard. Ainsi, à l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance serait composé de douze membres, et compterait neuf membres indépendants (soit 75 %), cinq femmes (soit 42 %), en conformité avec les recommandations du Code Middlenext et de la loi, et aucun membre de nationalité étrangère. L’Assemblée Générale du 27 juin 2017 a autorisé la Gérance à opérer sur les titres de la Société. Les opérations réalisées dans le cadre de cette autorisation sont décrites dans la partie 6 « Informations sur la Société et le capital » du document de référence. Cette autorisation arrivant à échéance le 27 janvier 2019, nous vous proposons, dans la 8 e résolution , d’autoriser à nouveau la Gérance, pour une période de 18 mois, à intervenir sur les actions à un prix maximum d’achat fixé à 70 euros par action , hors frais d’acquisition. Cette autorisation permettrait à la Gérance d’acquérir un nombre d’actions de la Société représentant au maximum 10 % du capital social de la Société , en vue notamment : ■ ■ d’annuler les titres rachetés par voie de réduction du capital ; ■ ■ d’attribuer les titres rachetés aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, (i) dans le cadre des dispositions des articles L. 225-179 et suivants du Code de commerce, (ii) au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise, ou (iii) en application des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ■ ■ de remettre les actions de la Société, à la suite de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de la Société, aux porteurs desdites valeurs mobilières ; PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS (8 e RÉSOLUTION)

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