IDI // Document d'enregistrement universel 2024

Gouvernement d’entreprise 02

Organes d’administration et de direction : composition et fonctionnement

2.2.1.3

LIENS FAMILIAUX ET AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE OU À SES MEMBRES

■ Gouvernance : ■ Rapport sur le Gouvernement d’entreprise ■ Présentation gouvernance ■ Préparation et convocation de l’Assemblée Générale Mixte (14 mai 2024 à 10 h 00) ■ Projet de résolutions ■ Compte rendu d’activité du 1 er trimestre 2024 ■ Activité depuis le 1 er janvier 2024 ■ Questions diverses ■ Communiqué de presse 24 septembre 2024 ■ Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 13 mars 2024 ■ Activité au cours du 1 er semestre 2024 ■ Présentation et arrêté des comptes au 30 juin 2024 et rapport financier semestriel ■ Présentation des comptes et de l’ANR ■ Compte rendu des travaux du Comité d’Audit ■ Faits significatifs depuis le 1 er juillet 2024 et perspectives ■ Présentation de Exsto par son Président, Monsieur Christophe TORRES ■ Communiqué de presse ■ Questions diverses 13 novembre 2024 ■ Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 24 septembre 2024 ■ Activité au 3 e trimestre 2024 ■ Présentation ESG ■ Communiqué de presse ■ Calendrier des réunions/Périodes d’abstention ■ Questions diverses ■ Évaluation des travaux du Conseil

Liens familiaux et autres liens avec le Groupe À la connaissance de l’IDI, il n’existe pas de liens familiaux entre les membres du Conseil de Surveillance ou entre ceux-ci et la Gérance, à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe ci-après : ■ Philippe Charquet qui est le gendre de Christian Langlois Meurinne ; ■ Iris Langlois-Meurinne qui est la fille de Christian Langlois Meurinne. De même, à la connaissance de l’IDI, aucun des membres du Conseil de Surveillance n’a, par ailleurs, de liens directs avec le Groupe autres que ceux indiqués dans le présent document. Représentation des salariés À la connaissance de l’IDI les salariés ne détiennent pas 3 % du capital de l’IDI au sens de l’article L. 225-102 du Code de commerce ; il n’y a pas de représentant des salariés qui assiste aux séances du Conseil de Surveillance. Travaux et modes de fonctionnement du Conseil de Surveillance, du Comité d’Audit et du Comité ESG Conseil de Surveillance Il n’a pas été mis en place de charte du Gérant, contrairement à la recommandation du Code Middlenext, dans la mesure où le Gérant est une personne morale dotée d’un seul mandataire social, son Président. Le règlement intérieur du Conseil de Surveillance a été mis à jour le 15 mars 2022 et peut être consulté sur le site internet de l’IDI. Réunions du Conseil de Surveillance Au cours de l’exercice 2024, le Conseil de Surveillance s’est réuni trois fois : 13 mars 2024 ■ Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 23 novembre 2023 ■ Activité au cours de l’exercice 2023 ■ Présentation et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ■ Présentation des comptes et de l’ANR ■ Compte rendu des travaux du Comité d’Audit

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