Hermès - Document de référence 2016

3

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

3.1

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUR LES MANDATAIRES SOCIAUX ET LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

s soutenir le développement des Talents par des actions ciblées et ambitieuses pour créer les conditions de leur performance, leur moti- vation et leur fidélisation ; s anticiper et piloter les évolutions possibles (mobilités inter ou intra-fi- liales) et les plans de succession pour assurer la pérennité de l’orga- nisation et bâtir le futur d’Hermès. Cette revue des talents couvre la succession des membres du Comité exécutif. Une synthèse et les plans d’actions de la revue des talents 2016 ont été présentés au Comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance du Conseil de surveillance (Comité RNG). Par ailleurs un plan de succession a été établi pour la Gérance. Ce plan a été soumis en 2016 au Comité RNG qui l’a qualifié de bonne qualité et en bonne adéquation. Il est à noter que l’existence de deux gérants, dont une personnemorale, garantit l’absence de vacance soudaine de la Gérance. Le Comité RNG a souhaité que la revue des Talents lui soit présentée tous les deux ans et le plan de succession de la Gérance tous les ans. En 2017, le Comité RNG a prévu d’examiner le plan de succession du président du Conseil de surveillance.

3.1.1

Mouvements intervenus au cours de l’exercice 2016 Aucun mouvement n’est intervenu au sein de la Gérance ou du Comité exécutif en 2016. Les mouvements intervenus au sein du Conseil de surveillance figurent page 112. Plan de succession des dirigeants Tous les deux ans, une revue Ressources Humaines à 360°, appelée la « revue des talents », de chaque filiale est effectuée notamment pour : s identifier demanière exigeante et sélective les Talents capables d’oc- cuper à terme les plus hautes responsabilités au sein de la Maison ;

Direction du groupe (rôle et composition)

3.1.1.1

Associé commandité et son Conseil de gérance Rôle L’associé commandité répond indéfiniment et soli- dairement des dettes sociales envers les tiers. L’associé commandité a le pouvoir de nommer et de révoquer tout gérant, après avoir recueilli l’avis motivé du Conseil de surveillance. Il arrête pour le groupe, après avoir recueilli l’avis du Conseil de surveillance, les décisions en matière d’options stratégiques, de budgets consolidés d’exploitation et d’investissement, et de propositions à l’Assem- blée générale de distribution de primes d’émission, réserves et reports à nouveau. Il peut émettre des avis auprès de la Gérance sur toute question d’in- térêt général du groupe. Il autorise tout emprunt de la société, la constitution de toutes cautions, avals et garanties ou tous gages et hypothèques sur les biens de la société, et toute constitution de société ou prise de participation représentant plus de 10 % du montant de la situation nette consolidée.

Composition au 31/12/2016

Associé commandité

Émile Hermès SARL représentée par son Conseil de gérance :

s

Gérant, président et membre du Conseil de gérance

M. Henri-Louis Bauer

s

M. Philippe Dumas

Vice-président et membre du Conseil de gérance

s

Vice-présidente (depuis le 20 juin 2016 en remplacement de M. Hubert Guerrand, décédé le 25 mai 2016) et membre du Conseil de gérance

Mme Pascale Mussard

s

Autres membres du Conseil de gérance

Mme Sandrine Brekke M. Frédéric Dumas M. Édouard Guerrand M. Laurent E. Momméja M. Jean-Baptiste Puech M. Guillaume de Seynes Mme Agnès Harth

s

s

s

s

s

s

s

90

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL