Hermès - Document de référence 2016

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LES PRINCIPES DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Composition du Comité d’audit au 31 décembre 2016 et fonctionnement Le Comité d’audit est composé des membres suivants :

spécialisés du Conseil de surveillance ». Il a été modifié en 2016 pour mettre en conformité la composition et les missions du Comité d’audit avec l’Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative aux com- missariats aux comptes. Ce règlement intérieur prévoir que la moitié au moins des membres du Comité d’audit doit être, lors de sa désignation et pendant toute la durée d’exercice de cette fonction, qualifié d’indépendant au sens du règle- ment intérieur du Conseil de surveillance. Avant chaque réunion du Comité d’audit, lesmembres du Comité d’audit reçoivent en temps utile, avec un préavis raisonnable et sous réserve des impératifs de confidentialité, un dossier sur les points de l’ordre du jour qui nécessitent une analyse et une réflexion préalables. Au cours de l’année 2016, le Comité d’audit s’est réuni six fois (comme en 2015). Les taux individuels et moyen d’assiduité sont indiqués dans le tableau page 115.

s M me Monique Cohen, présidente ; M. Charles-Éric Bauer, membre ; s M me Sharon MacBeath, membre ; M. Renaud Momméja, membre ; s s

s M. Robert Peugeot, membre. Les règles de composition, les attributions et les modalités de fonction- nement du Comité d’audit sont précisées dans un règlement intérieur approuvé par le Conseil de surveillance et qui existe depuis le 24 mars 2010. La version n° 2 de ce règlement intérieur, en date du 8 juillet 2016, est reproduite intégralement en page 135 et est mis à disposi- tion à chaque mise à jour sur le site http://finance.hermes.com/onglet « Gouvernement d’entreprise », rubrique « Organes sociaux/Les comités

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Présentation synthétique des membres du Comité d’audit

Compétences particulières en matière financière ou comptable

Date de nomination

Échéance du mandat AG 2017 AG 2019 AG 2019 AG 2017 AG 2018

Ancienneté au Comité

Nom

Indépendant

Monique Cohen (présidente)

√

√ 03/06/2014 √ 26/01/2005 √ 31/05/2016 √ 03/06/2008 √ 03/06/2008

3 ans

Charles-Éric Bauer Sharon MacBeath Renaud Momméja

12 ans *

√

1 an

9 ans 9 ans

Robert Peugeot

√

* Charles-Éric Bauer avait été nommé au sein du Comité d’audit avant sa nomination au Conseil de surveillance (avant l’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 aucune réglemen- tation n’exigeait d’être membre du Conseil).

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL

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