Hermès - Document de référence 2016

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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LES PRINCIPES DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Mouvements intervenus dans la composition des comités au cours de l’exercice Le Conseil de surveillance du 31 mai 2016 a : s renouvelé les fonctions de membres du Comité d’audit de M me Monique Cohen (présidente) et de MM. Charles-Éric Bauer, Renaud Momméja et Robert Peugeot ; s nommé M me Sharon MacBeath en qualité de nouveau membre du Comité d’audit en remplacement de M me Florence Woerth dont le mandat de membre du Conseil de surveillance arrivait à échéance ; s renouvelélesfonctionsdemembresduComitéRNGdeM me Dominique Senequier(présidente)etdeMM.MatthieuDumasetRobertPeugeot.

3.2.2.8 Comités spécialisés Depuis 2005, deux comités spécialisés ont été créés :

s le Comité d’audit (26 janvier 2005) ;

s le Comité des rémunérations (26 janvier 2005), dont le Conseil a ensuite décidé d’élargir les attributions et qui a été renommé Comité des rémunérations, des nominations (18 mars 2009) et de la gou- vernance (20 janvier 2010) ou « Comité RNG ». Ces comités qui agissent sous la responsabilité collective et exclusive du Conseil de surveillance ont un rôle d’étude et de préparation de cer- taines délibérations du Conseil et soumettent au Conseil leurs avis, pro- positions ou recommandations.

Date

Départs

Nominations

Renouvellements

Comité d’audit

31/05/2016 M me Florence Woerth M me Sharon MacBeath

M me Monique Cohen M. Charles-Éric Bauer M. Renaud Momméja M. Robert Peugeot M me Dominique Senequier M. Matthieu Dumas M. Robert Peugeot

Comité RNG

31/05/2016

Composition du Comité RNG au 31 décembre 2016 et fonctionnement Le Comité RNG est composé des membres suivants :

2010. La version n° 5 de ce règlement intérieur, en date du 22 mars 2016, est reproduite intégralement en page 133 et est mis à disposi- tion à chaque mise à jour sur le site http://finance.hermes.com/onglet « Gouvernement d’entreprise », rubrique « Organes sociaux/Les comités spécialisés du Conseil de surveillance ». Le président du Conseil de surveillance peut être invité à certaines réu- nions du Comité RNG pour recueillir son avis en matière de nominations ou de gouvernance, ce qui n’a pas été le cas en 2016. Les gérants ne sont invités que pour la partie des réunions concernant la rémunération des membres du Comité exécutif (hors gérants).

s M me Dominique Senequier, présidente ;

M. Matthieu Dumas, membre ;

s

s M. Robert Peugeot, membre. Les règles de composition, les attributions et les modalités de fonc- tionnement du Comité RNG sont précisées dans un règlement intérieur approuvé par le Conseil de surveillance et qui existe depuis le 24 mars

Présentation synthétique des membres du Comité RNG

Nom

Indépendant

Date de nomination Échéance du mandat

Ancienneté au Comité

Dominique Senequier (présidente)

√ 04/06/2013

AG 2019 AG 2018 AG 2018

4 ans 9 ans 9 ans

Matthieu Dumas Robert Peugeot

03/06/2008

√ 03/06/2008

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL