Hermès // Document d'enregistrement universel 2021

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE COMITÉS SPÉCIALISÉS

Principales missions et travaux réalisés en 2021 1

Objet des missions

organiser une procédure destinée à sélectionner les futurs membres du Conseil indépendants et réaliser ses propres • études sur les candidats potentiels, à laquelle les gérants sont associés [n/a en 2021] ; préparer les propositions du Conseil à l’Associé commandité concernant la composition du Conseil de surveillance s après avoir examiné tous les éléments qu’il doit prendre en compte dans sa délibération : équilibre souhaitable de la composition du Conseil au vu de la politique de diversité appliquée au sein du Conseil de surveillance, de la composition et de l'évolution de l'actionnariat de la société, recherche et appréciation des candidats possibles, opportunité des renouvellements de mandats ; mettre en place et participer au parcours d’intégration et de formation des nouveaux membres du Conseil de s surveillance ; s’assurer de l’existence d’un plan de succession des talents, lequel couvre les membres du Comité exécutif et les s membres du Comité des opérations ; s’assurer de l’existence d’un plan de succession des gérants et du président du Conseil de surveillance et en faire un s réexamen annuel. proposer des actualisations régulières des règles de gouvernance en tenant compte des recommandations émises par s le Code Afep-Medef, le guide d’application du Haut comité de gouvernement d’entreprise (HCGE) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans son rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants ; vérifier périodiquement la situation des membres du Conseil de surveillance au regard des critères d’indépendance s fixés par le règlement intérieur, des cumuls de mandats, des conflits d’intérêts potentiels et du respect du seuil de détention de 100 actions ; examiner la composition des Comités spécialisés ; s déterminer au moins chaque année les membres du Comité d’audit et des risques présentant des compétences s particulières en matière financière ou comptable et en matière de gestion des risques ; suivre le processus annuel (débat) d’évaluation du fonctionnement du Conseil de surveillance ; s piloter l’évaluation formelle trisannuelle du Conseil de surveillance : recours ou non à un conseil extérieur, processus s et questionnaire d’évaluation, lancement de l’évaluation, synthèse et analyse des résultats, axes d’amélioration [n/a en 2021] ; mettre à jour le dossier permanent du Conseil de surveillance ; s analyser les conventions règlementées avant un déclassement et rendre un avis au Conseil de surveillance ; • rendre un avis au Conseil de surveillance sur la qualification d’une convention courante et conclue à des conditions s normales ; relire le chapitre 3 du document d’enregistrement universel sur le gouvernement d’entreprise et notamment les s dispositions du Code Afep-Medef écartées et les explications associées ; approuver la refonte du règlement intérieur du Comité RNG-RSE. • Enjeux RH assister le Conseil de surveillance dans le suivi des politiques sociale, de non-discrimination et de diversité ; s être informé du palmarès annuel de la féminisation des grandes entreprises et des critères pris en compte pour son s élaboration ; être informé des actions de leadership development ; s être informé de la publication de l’index de l’égalité femmes-hommes d’Hermès International ; s être informé des enjeux de recrutement, marque employeur et accompagnement de la croissance ; • être informé de la démarche du groupe en matière de diversité, d'inclusion et de mixité femmes-hommes. • Enjeux RSE assister le Conseil de surveillance dans le suivi des questions relatives à la RSE ; s être informé des problématiques de développement durable et de responsabilité sociale et environnementale (RSE), s des réalisations de l’exercice écoulé par rapport aux objectifs et des perspectives ; suivre les indicateurs de performance extra-financiers et la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux ; s être informé régulièrement des évaluations des agences extra-financières ; s être informé du contenu de la déclaration de performance extra-financière (DPEF) ; s être informé, en réunion commune avec le Comité d’audit et des risques, de l’exposition aux risques RSE. s

Nominations

Gouvernance

3

RSE

Sujets ponctuels ou pluri-annuels •

Liste non exhaustive (1)

Sujets annuels

s

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