HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ORGANISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

ÉVOLUTIONS AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À VENIR

3.3.4.5

Le graphique « Nombre de mandats arrivants à échéance » figurant page 224 indique le nombre de mandats arrivant à échéance au cours des trois prochaines années.

SYNTHÈSE DES ÉCHÉANCES DES MANDATS

Échéance

Membre concerné

Mandat(s) concern é(s)

Fonctions impactées

AG 2021

M. Matthieu Dumas M. Blaise Guerrand Mme Olympia Guerrand M. Alexandre Viros Mme Dominique Senequier

Membre du Comité RNG-RSE

Membre du Conseil nommé par l’AG

Membre du Comité d’audit et des risques

AG 2022

Vice-présidente du Conseil Présidente et membre du Comité RNG-RSE

M. Charles-Éric Bauer Mme Estelle Brachlianoff

Membre du Comité d’audit et des risques Membre du Comité d’audit et des risques Membre du Comité RNG-RSE

Membre du Conseil nommé par l’AG

Mme Julie Guerrand Mme Pureza Cardoso

Fin 2022

Membre du Conseil représentant les salariés désigné par le Comité de groupe

M. Rémy Kroll

AG 2023

M. Éric de Seynes

Président du Conseil

Mme Monique Cohen

Vice-présidente du Conseil Présidente et membre du Comité d’audit et des risques

Membre du Conseil nommé par l’AG

Mme Dorothée Altmayer M. Renaud Momméja

Membre du Comité d’audit et des risques

3.3.4.5.1 Renouvellements de mandats arrivant à échéance en 2021 Les mandats de quatre membres du Conseil de surveillance (Mme Olympia Guerrand, MM. Matthieu Dumas, Blaise Guerrand et Alexandre Viros) viennent à expiration en 2021 et tous les quatre ont souhaité se porter candidats à leur propre succession. Il est proposé à l’Assemblée générale du 4 mai 2021 de les renouveler pour la durée statutaire de trois ans pour les raisons exposées au chapitre 8 « Assemblée générale mixte du 4 mai 2021 », § 8.2.1 - exposé des motifs des 13 e à 16 e résolutions.

3.3.4.5.2 Non-renouvellements de mandats arrivant à échéance en 2021

Comme indiqué ci-contre, il est proposé à l’Assemblée générale du 4 mai 2021 de renouveler tous les mandats arrivant à échéance en 2021. 3.3.4.5.3 Nomination de nouveaux membres du Conseil de surveillance proposés à l’Assemblée du 4 mai 2021 Aucune nomination de nouveaux membres du Conseil de surveillance n'est proposée à l’Assemblée générale du 4 mai 2021.

INDÉPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

3.3.5

DÉFINITION ET CRITÈRES DE L’INDÉPENDANCE

3.3.5.1

Un membre du Conseil de surveillance est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement (article 1.1.2. du règlement intérieur). Cette indépendance permet une liberté d’expression et de jugement qui contribue à la qualité des débats et des délibérations du Conseil.

248 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL