HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2019

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 AVRIL 2020 ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

8.1

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE PRÉSENTATION DES RAPPORTS À SOUMETTRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Sixième résolution Autorisation donnée à la Gérance pour opérer sur les actions de la société. Septième résolution Approbationde la rémunérationtotale et des avantagesde toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019aux mandatairessociaux (vote ex-post  global). Huitième résolution Approbationde la rémunérationtotale et des avantagesde toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019à M. AxelDumas, gérant(vote ex-post individuel). Neuvième résolution Approbationde la rémunérationtotale et des avantagesde toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019à la société ÉmileHermès SARL, gérant (vote ex-post individuel). Dixième résolution Approbationde la rémunérationtotale et des avantagesde toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Éric de Seynes, président du Conseil de surveillance (vote ex-post individuel). Onzième résolution Approbationde la politique derémunération des gérants (vote x-ante ). Douzième résolution Approbationde la politiquede rémunérationdes membresdu Conseil de surveillance (vote ex-ante ). Treizième résolution Renouvellementdu mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme DorothéeAltmayer pourune durée detrois ans. Quatorzième résolution Renouvellementdu mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Monique Cohen pour une durée de trois ans. Quinzième résolution Renouvellementdu mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Renaud Momméjapour une durée de troisans. Seizième résolution Renouvellementdu mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Éric de Seynes pour une durée de trois ans.

8.1.1

8.1.1.1

Rapports de la Gérance Sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et sur s l’activitéde la société au coursdudit exercice. Sur la gestiondu groupe et les comptesconsolidésde l’exerciceclos s le 31 décembre2019. Sur lesrésolutions à caractèreordinaire. s Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise Rapport du Conseil de surveillance à l’Assemblée générale mixte du 24 avril 2020 Rapports des commissaires aux comptes

Sur lescomptes annuels. s Sur lescomptes consolidés. s Sur lesconventions réglementées. s

Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion VOTE DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE 8.1.1.2 ORDINAIRE

Première résolution Approbationdes comptes sociaux. Deuxième résolution Approbationdes comptes consolidés.

Troisième résolution Quitus àla Gérance.

Quatrième résolution Affectation durésultat– Distribution d’undividende ordinaire.

Cinquième résolution Approbationdes conventionsréglementées.

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