Groupama - Document de référence 2016

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE INFORMATIONS SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Composition des comités 3.2.2.4 Depuis le 20 octobre 2016, la composition des comités du conseil d’administration est la suivante :

Comité

Membres

Bruno Rostain,Président ■ Amaury Cornut-Chauvinc ■ Marie-Ange Dubost ■ Caroline GrégoireSainteMarie ■ Jean-Louis Pivard ■

Comité d’audit etdes risques

Caroline GrégoireSainteMarie, Présidente ■ MichelBaylet ■

Comité des rémunérations et des nominations

LaurentPoupart ■ FrançoisSchmitt ■

Isabelle Bordry, Présidente * ■ Daniel Collay ■ MichelL’Hostis ■

Comité des conventions

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a assuré l’intérim suite à la démission d’Odile Roujol à effet du 31 janvier 2016. Isabelle Bordry a été nommée Présidente du comité des conventions lors de sa séance du 20 octobre 2016, en remplacement de Michel L’Hostis, qui *

3.2.3

D’ADMINISTRATION ÉVALUATION DU CONSEIL

années. Par ailleurs, il est jugé en conformité avec les règles de gouvernement d’entrepriseauxquelles laSociété se réfère. et la Direction Générale sont mises en exergue et les administrateurs estiment que le conseil d’administration est suffisamment indépendant vis-à-vis de cette dernière, tout en partageant la mêmevision de la stratégieet des risques. La nature et la qualité des relations entre le conseil d’administration D’une façon générale, le fonctionnement du conseil d’administration est jugé satisfaisant. Par ailleurs, les documents transmis aux administrateurssont considérés de bonne qualité et en progrès. La totalité des administrateursobserventque le conseil d’administration travaille dans un esprit de coopération, de collégialitéet d’efficacitéet que les débats ont encore progressé. de définir des axes d’améliorationqui ont été proposés au conseil d’administrationpour 2017 visant notammentà renforcer l’examen de certains sujets et à définir de nouvelles priorités en matière de formation. Les points d’attention soulevés par les administrateursont permis

d’administrationet de ses comités et dans ce cadre, recourt à une évaluation externe une fois tous les trois ans, conformément aux recommandations du CodeAFEP-MEDEF. évaluation du mode de fonctionnement de son conseil Groupama SA procède annuellement depuis 2005, à une été réalisée en interne sur la base d’un questionnaire qui a été validé par le comité desrémunérationset des nominations. Après l’évaluation externe, réalisée en 2015, l’évaluation 2016 a du conseil d’administration le 16 mars 2017. Les résultats de cette évaluation ont été débattus au comité des rémunérations et des nominations du 7 mars 2017 et en séance La totalité des administrateurs ayant répondu estime que le fonctionnement du conseil d’administration a répondu à leurs attentes et qu’il est en progression continue depuis ces dernières

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GROUPAMA SA

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 -