Groupama - Document de référence 2016
3
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE
3.1
3.4
COMPOSITIONDES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DEDIRECTION
RAPPORTSUR LE CONTRÔLE INTERNE
66
30
L’environnementdecontrôle 3.4.1
66 68 75 80 99 101
3.1.1 3.1.2
30
Conseild’administrationau31décembre2016
3.4.2
Lecontrôle
interne
Mandatsexercéspar
lesadministrateurs
31
Laconformité 3.4.3
DirectionGénérale 3.1.3
45 47 47 47
Pilotagedesrisques 3.4.4
LeComitédeDirectionGénérale 3.1.4 LeComitéExécutifGroupe 3.1.5
3.4.5 3.4.6
Lafiabilité des
informationsfinancières
Perspectivesducontrôle
internedeGroupama
Relationsauseindesorganesd’administration 3.1.6
3.1.7
Conflitsd’intérêts d’administration
auniveaudesorganes
47 47
3.5
RAPPORTDES COMMISSAIRES AUX COMPTESSUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
Absencedecontratsdeservice 3.1.8
102
3.2
GOUVERNEMENTD’ENTREPRISE INFORMATIONSSUR LE
48
3.6
AUX COMPTES HONORAIRES DES COMMISSAIRES
103
Leconseild’administration 3.2.1
48 51 55
Lescomitésduconseild’administration 3.2.2 Évaluationduconseild’administration 3.2.3
3.7
OPÉRATIONS AVEC LESAPPARENTÉS
104
3.2.4
Vérificationde
lasituationdesadministrateurs
extérieursauregarddescritères
d’indépendance
adoptéspar issusduCodede gouvernementd’entrepriseAFEP-MEDEF laSociété,
3.8
CONTRATSIMPORTANTS
104
56
etannexés aurèglement
intérieur.
3.9
ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS AUX COMPTESSUR LES CONVENTIONS RAPPORTSPÉCIALDES COMMISSAIRES
3.3
RÉMUNÉRATION ET PARTICIPATIONS DANS LE CAPITAL DES DIRIGEANTS Rémunérationsetavantages versés auxmandataires sociauxde GroupamaSA Rémunérationsetavantagesversésaux
56
105
3.3.1
56
3.3.2
dirigeantsmandatairessociaux
58
MembresduComitédeDirectionGénérale 3.3.3
61
3.3.4
Élémentsde
larémunérationdueouattribuéeau
titrede
l’exercice2016àchaquedirigeant
mandatairesocialde
laSociété,soumisà
l’avis
61
desactionnaires
3.3.5
politiquederémunérationdesdirigeants mandatairessociaux Rapportduconseild’administrationsur la
64
29
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 - GROUPAMA SA
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