GECINA_Document_de_reference_2017
DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE À LA PERFORMANCE DURABLE
Informations complémentaires
de la gestion des risques, de la RSE et de la gestion d’actifs. L’ensemble des éléments décrivant les modalités d’exercice et d’organisation de la gouvernance ainsi que les processus
7.7.4
GOUVERNANCE
En 2017, Gecina a maintenu ses procédures de de contrôle interne et les informations concernant les gouvernance et a créé en septembre 2017 la fonction de rémunérations et avantages des mandataires sociaux est censeur. En effet, le Conseil d’Administration comprend détaillé dans le chapitre 5 « Rapport du Conseil également, depuis le 7 septembre 2017, un censeur, d’Administration sur le Gouvernement d’Entreprise ». Le M. Bernard Carayon, dont la mission principale est de veiller tableau ci-dessous récapitule les informations principales en au respect des statuts et du règlement intérieur du Conseil. matière de gouvernance et de participation des actionnaires Sa présence fait par ailleurs bénéficier le Conseil de ses aux décisions de Gecina. compétences, notamment dans les domaines de la banque,
SYNTHÈSE DES INDICATEURS DE GOUVERNANCE ET DE DÉMOCRATIE ACTIONNARIALE
Page du Document de référence 2017
2014
2015
2016
2017
Fonctionnement des organes de direction
Nombre d’administrateurs
9 0
10
10
10
P. 132 P. 132
Nombre de censeurs* % d’administrateurs indépendants
0
0
1
44 % 50 % 50 %
50 % P. 146 - 147
Définition de l’indépendance conforme à celle du Code AFEP-MEDEF % de femmes dans le Conseil d’Administration
Oui
Oui
Oui
Oui
P. 146 - 147
33 % 50 % 50 %
50 % P. 134
Pas de tableau comply or explain , Gecina étant conforme à l’ensemble des recommandations AFEP-MEDEF
Tableau de correspondance AFEP-MEDEF
Oui, tableau comply or explain
P. 132
3 membres représentant les statuts
administratifs des salariés (employé, agent de maîtrise, cadre, cadre supérieur) ; pas de droit de vote
4 membres représentant les statuts administratifs des salariés (employé, agent de maîtrise, cadre, cadre supérieur) ; pas de droit de vote
Nombre de représentants des salariés au Conseil d’Administration Durée du mandat d’un administrateur Rotation (entrants/sortants) Rémunération des administrateurs (enveloppe votée par l’AG) Rémunération des administrateurs votée en AG Nombre de réunions du Conseil d’Administration Taux de participation au Conseil d’Administration Nombre de Comités du Conseil Nombre de réunions des Comités du Conseil Taux de participation aux Comités du Conseil Évaluation des administrateurs
P. 133
4
4
4
4
P. 133
4 entrants/ 8 sortants
2 entrants/ 1 sortant
2 entrants/ 2 sortants
1 entrant/ 1 sortant
07
P. 133
1 360 000 € (1) 800 000 € (1) 800 000 € (1)
800 000 € (1)
P. 171
Oui
Oui
Oui
Oui
P. 171
13
10
13
9
P. 150
94 % 99 % 97 %
100 % P. 150
Oui externe Oui externe Oui interne
Oui interne
P. 155
3 (2)
3
3 P. 152 - 155
3 (2)
28
29
28
24
P. 150
97 % 99 % 98 %
99 % P. 150
271
GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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