GECINA_Document_de_reference_2017

PRÉSENTATION DU GROUPE

Une gouvernance au service des actionnaires

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3 COMITÉS SPÉCIALISÉS

MEMBRES

TAUX DE PARTICIPATION

RÉUNIONS EN 2017

4 6* 3**

6 7 12

100 % 98 % 100 %

Comité Stratégique et d’Investissement

Comité d’Audit et des Risques Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations

Restitution des travaux au Conseil d’Administration sous forme de synthèse Possibilité de demander à tout expert d’assister les membres dans leur mission

* dont 4 administrateurs indépendants ** dont 2 administrateurs indépendants

Comité Stratégique et d’Inves- tissement

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations

Nombre d’actions détenues

10 administrateurs 1 censeur Bernard Michel Président Méka Brunel Directrice Générale* Isabelle Courville

Natio- nalité

Indépen- dant

Début du mandat

Comité d’Audit et des Risques

Âge Sexe

69 H Fr

2010

46

M

61 F 55 F

Fr

2014 2016

28 014

M

Ca

Oui

40

M

Laurence Danon Arnaud Jean-Jacques Duchamp Représentant

61 F

Fr

Oui

2017

200

M

permanent de Predica

9 556 536 (Predica)

63 H Fr

2002 2015

M

M M

Dominique Dudan 63 F

Fr

Oui

45

Sylvain Fortier Représentant permanent d’Ivanhoé Cambridge Inc.

14 803 793 (Concert Ivanhoé Cambridge)

52 H Ca 65 H Ca

2016 2014

P

Claude Gendron

40

M

M

Jacques- Yves Nicol

67 H Fr

Oui

2010

45

P

Inès Reinmann Toper Bernard Carayon Censeur

60 F

Fr

Oui

2012

46

M

P

68 H Fr

2017

40

H = Homme F = Femme M : Membre P : Président Mme Méka Brunel a été nommée Directrice Générale le 6 janvier 2017. * Fr = Français Ca = Canadien

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GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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