GECINA_Document_de_reference_2017

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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Gouvernance

Un état récapitulatif des opérations réalisées en 2017 par les dirigeants, les hauts responsables ou par les personnes auxquelles ils sont étroitement liés, sur les titres de la société, est présenté ci-après :

Instruments financiers

Nature de l’opération

Nombre d’opérations

Montant total

Déclarant

Predica SA, administrateur

Actions Actions Actions Actions

Cession

5

41 834 805,85 € 35 435 234,64 € 127 203 290,50 €

Acquisition 13 Souscription 1

Échange Cession Cession

1 2 1

Titres de créance

157 397 040,00 € 10 303 108,74 €

Omaha Investment SARL personne morale liée à Ivanhoé Cambridge Inc., administrateur Utah Investment SARL personne morale liée à Ivanhoé Cambridge Inc., administrateur Juno Investment SARL personne morale liée à Ivanhoé Cambridge Inc., administrateur Sword Investment SARL personne morale liée à Ivanhoé Cambridge Inc, administrateur

Droits préférentiels de souscription

9 574 714,50 € 5 821 094,04 €

Actions

Souscription 1

1

Droits préférentiels de souscription

Cession

5 426 544,50 € 9 282 548,46 €

Actions

Souscription 1

1

Droits préférentiels de souscription

Cession

8 647 067,00 € 7 095 167,70 €

Actions

Souscription 1

1

Droits préférentiels de souscription

Cession

6 604 364,00 €

Actions

Souscription 1

Méka Brunel, administratrice, Directrice Générale

Droits préférentiels de souscription

Cession

1

23 252,52 €

257 796,50 €

Actions

Souscription 1

Nicolas Dutreuil, membre du Comité Exécutif

Droits préférentiels de souscription

Cession

1

6 443,39 €

1

47 025,23 € 85 637,10 € 124 667,64 €

Actions Actions

Cession

Souscription 2

Philippe Valade, membre du Comité Exécutif Vincent Moulard, membre du Comité Exécutif (jusqu'au 10/07/2017)

Droits préférentiels de souscription

Cession

1

Actions

Cession

1

81 696,00 €

relatives au cumul des mandats Règles Le règlement intérieur du Conseil d’Administration (article 2), en conformité avec les recommandations du Code AFEP-MEDEF et avec les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») en matière de nombre de mandats des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs, dispose que : « L’administrateur devra consacrer à ses fonctions le temps et l’attention nécessaires et participer, dans la mesure du possible, à toutes les réunions du Conseil et, le cas échéant, des Comités auxquels il appartient. Un administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au Groupe, y compris étrangères. Lorsqu’il exerce des fonctions exécutives dans la

société, il doit consacrer son temps à la gestion de la société et ne doit pas exercer plus de deux autres mandats d’administrateur dans des sociétés cotées extérieures à son Groupe, y compris étrangères. Il devra recueillir l’avis du Conseil avant d’accepter un nouveau mandat social dans une société cotée. » Par ailleurs, la charte de l’administrateur (article 16), qui constitue une annexe du règlement intérieur du Conseil d’Administration, précise que « L’administrateur s’engage, pour tout nouveau mandat de toute nature, au sein du Groupe, d’une société française ou étrangère, à prendre contact avec le Président du Conseil d’Administration ou le Secrétaire du Conseil d’Administration, afin qu’il l’informe, le cas échéant, sur les conditions du respect de la réglementation applicable en matière de cumul de mandats ainsi que sur les principes découlant de la présente charte ».

148 GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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