GECINA_Document_de_reference_2017

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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Gouvernance

Diversité de la composition du Conseil d’Administration

de Mme Laurence Danon Arnaud a été retenue, dans le but de diversifier davantage les compétences présentes au Conseil d’Administration. La politique en matière de féminisation du Conseil d’Administration et d’autres instances dirigeantes de la société a, à nouveau, été saluée en 2017 par le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Gecina a conservé sa première place obtenue en 2016 au palmarès de la féminisation des entreprises du SBF 120 Ethics & Boards. Le Conseil a également pour objectif de préserver la diversité qu’il a instaurée. Ainsi, sous réserve de l’approbation des résolutions relatives au renouvellement ou à la nomination d’administrateurs par l’Assemblée Générale Annuelle 2018, la proportion d’administrateurs indépendants au Conseil d’Administration passerait de 50 % à 60 % et la proportion de femmes demeurerait à hauteur de 50 %. des administrateurs Formation Dans le cadre de l’accueil de nouveaux administrateurs, et conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF relative à la formation des administrateurs, une documentation sur les sujets clés de la société (« kit de l’administrateur ») a été mise à la disposition de ces derniers. Des rencontres avec les principaux cadres dirigeants de la société ainsi que des visites d’actifs ont également été organisées en 2017 pour l’ensemble des administrateurs. Par ailleurs, un budget est consacré à la formation des administrateurs et au recours à des conseils externes par le Conseil d’Administration et ses Comités. Administrateurs indépendants Le Conseil d’Administration examine chaque année, après avis du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, la situation de chacun de ses membres au regard des critères d’indépendance énoncés dans le Code AFEP-MEDEF, à savoir : ne pas être, ou ne pas avoir été au cours des cinq (i) années précédentes, salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la société, ni salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la société consolide, ni salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de sa société-mère de la société ou d’une société consolidée par cette société-mère ; ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une (ii) société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur, ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social exécutif de la société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur ; ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires ou (iii) banquier de financement : - significatif de la société ou de son Groupe, - ou pour lequel la société ou son Groupe représente une part significative de l’activité ; ne pas avoir de lien familial proche avec un (iv) mandataire social ; ne pas avoir été commissaire aux comptes de (v) l’entreprise au cours des cinq années précédentes ;

Le Conseil d’Administration intègre un objectif de diversification de sa composition en termes de représentation des femmes et des hommes, de nationalités, d’expériences internationales et d’expertises, conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF et à son règlement intérieur (article 7) qui dispose que « Le Conseil s’interrogera régulièrement sur l’équilibre souhaitable de sa composition et de celle de ses Comités notamment dans la représentation des femmes et des hommes, les nationalités et la diversité des compétences ». Le Conseil d’Administration veille à ce que chaque mouvement dans sa composition soit conforme à cet objectif afin de pouvoir accomplir ses missions dans les meilleures conditions. Ainsi, à ce jour, les membres du Conseil d’Administration : sont de deux nationalités différentes (française et ■ canadienne) ; respectent la parité homme/femme avec une représentation ■ des femmes au Conseil à hauteur de 50 % ; sont pour 50 % des administrateurs indépendants ; et ■ possèdent des compétences diverses et ■ complémentaires, notamment dans les domaines de l’immobilier, de la finance, de la comptabilité, du management, du droit, de la RSE et de la gestion des risques. Ces compétences sont détaillées dans les biographies exposées ci-dessus qui décrivent les fonctions et mandats exercés par les administrateurs ainsi que l’expérience et l’expertise de chacun. Le tableau ci-après recense les principaux domaines de compétences des administrateurs de la société.

Domaines de compétences

Conseil d’Administration (10 administrateurs)

Gestion et management

10 administrateurs 8 administrateurs 9 administrateurs 9 administrateurs 4 administrateurs 5 administrateurs 3 administrateurs 2 administrateurs 2 administrateurs

Immobilier

Finance

Expérience internationale Ressources humaines Banques – Assurance

RSE Droit

Comptabilité

Dans la continuité des actions entreprises depuis 2014, le Conseil d’Administration a confirmé sa volonté de se conformer aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et de l’AMF en termes de diversité de ses membres et plus particulièrement en termes d’administrateurs indépendants, de représentation des femmes et des hommes et de compétences des administrateurs. Ainsi, sur avis du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, il a proposé à l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2017 la nomination de Mme Laurence Danon Arnaud, administratrice indépendante, en remplacement de M. Rafael Gonzalez de la Cueva, administrateur indépendant dont le mandat arrivait à échéance. À l’issue d’un processus de sélection avec l’aide d’un cabinet externe, la candidature

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