GECINA_Document_de_reference_2017

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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Gouvernance

En outre, le Conseil d’Administration a décidé, lors de sa séance du 21 février 2018 et sur recommandation du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, de proposer à l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 : le renouvellement, pour une durée de quatre années, des ■ mandats d'administrateurs de Mme Méka Brunel et de M. Jacques-Yves Nicol ; la nomination en tant qu'administrateur, pour une durée ■ de quatre années, de M. Bernard Carayon, en remplacement de M. Bernard Michel ; la nomination en tant qu’administrateur de Mme Gabrielle ■ Gauthey (1) , pour une durée de quatre années, en remplacement de Mme Isabelle Courville qui a démissionné de son mandat d’administratrice avec effet à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle 2018. Le Conseil d’Administration s’est accordé, lors de la même séance, sur la nomination de M. Bernard Carayon en tant que nouveau Président du Conseil d’Administration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle 2018, date à laquelle le mandat d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration de M. Bernard Michel arrivera à échéance. Cette nomination est sous réserve du vote précité de l’Assemblée Générale. M. Bernard Carayon siégeant au Conseil en tant que censeur depuis le 7 septembre 2017, sa désignation comme

successeur du Président du Conseil d’Administration en place permettrait une transition et une prise de fonction le moment venu par M. Bernard Carayon dans les meilleures conditions. Par ailleurs, sous réserve des votes des actionnaires, et compte tenu du fait que M. Bernard Carayon et Mme Gabrielle Gauthey, en prévision du projet de leur nomination, ont été qualifiés d’indépendants par le Conseil d’Administration au regard des critères prévus par le Code AFEP-MEDEF, la proportion d’administrateurs indépendants au Conseil d’Administration passerait de 50 % à 60 % et la proportion de femmes demeurerait à hauteur de 50 %. Le tableau ci-après indique, pour chaque administrateur ainsi que pour la Directrice Générale et le censeur, son âge, sa nationalité, son sexe, sa situation d’indépendance, sa nomination dans un ou plusieurs comités, les dates d’échéance de son mandat, le nombre d’actions Gecina qu’il détient, son taux de participation aux réunions du Conseil et des Comités, ainsi que la liste de ses mandats au 31 décembre 2017 et les mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et échus. Sauf précision contraire, tous les mandats indiqués sont exercés à l’extérieur du Groupe. Composition du Conseil d’Administration et Direction Générale

Ancienne élève de l’Ecole Polytechnique et diplômée Télécom ParisTech et de Mines ParisTech, ingénieur général des Mines, Mme Gabrielle Gauthey (1) est actuellement directrice des investissements et du développement local, membre du comité de direction de l'Etablissement Public et du Groupe Caisse des Dépôts.

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