GECINA_Document_de_reference_2017

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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Gouvernance

Le présent rapport, établi par le Conseil d’Administration en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, comprend les informations mentionnées aux articles L. 225-37-2 à L. 225-37-5 du code de Commerce, et notamment : des informations sur la gouvernance de la Société ; ■ des informations sur la rémunération des dirigeants ■ mandataires sociaux ; et des informations concernant la structure du capital et des ■ éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique. Le présent rapport a été préparé avec l’appui de la Direction Juridique, de la D irection des Ressources Humaines et de la Direction Financière. Son élaboration a également fait

l’objet de réunions avec les responsables des différentes Directions du Groupe. Il a été présenté au Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, préalablement à son approbation par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 21 février 2018. Gecina se réfère au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF (« Code AFEP-MEDEF »), conformément à la décision de son Conseil d’Administration du 18 décembre 2008. À la date de l’établissement du présent rapport, Gecina se conforme à l’ensemble des recommandations de ce Code qui peut être consulté sur le site Internet du MEDEF (www.medef.com) .

GOUVERNANCE 5.1

5.1.1

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE

ISABELLE COURVILLE Administratrice indépendante

BERNARD MICHEL Président du Conseil d’Administration

MÉKA BRUNEL Directrice Générale et Administratrice

LAURENCE DANON ARNAUD Administratrice indépendante

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE AU 21 FÉVRIER 2018

DOMINIQUE DUDAN Administratrice indépendante

CLAUDE GENDRON Administrateur

SYLVAIN FORTIER Représentant permanent d’Ivanhoé

Cambridge Inc. Administrateur

BERNARD CARAYON Censeur

JACQUES-YVES NICOL Administrateur indépendant

JEAN-JACQUES DUCHAMP Représentant permanent de Predica Administrateur

INÈS REINMANN TOPER Administratrice indépendante

132 GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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