FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2017

M. Georges Chodron de Courcel (1)

M. Patrick Soulard (2)

Mme Marie-Françoise Walbaum Mme Luce Gendry

Mme Dominique Netter

Critères d’indépendance

Ne pas être salarié ou mandataire social de la société, salarié ou administrateur de sa société mère ou d’une société qu’elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes Ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur

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Bien qu’ancien Directeur Général Délégué de BNP Paribas SA, société qui a accordé à FFP 3 lignes de crédit pour un montant cumulé de 197 M€, le Conseil d’administration considère que cet administrateur est indépendant compte tenu notamment :  W de son départ en retraite de BNP Paribas en septembre 2014 ;  W de l’ancienneté des relations bancaires de FFP avec BNP Paribas SA ;  W des conditions normales de marché obtenues pour ces lignes de crédit ;  W de l’existence d’autres lignes de crédit auprès d’autres établissements : FFP dispose d’un montant total de lignes de crédit de 979,5 M€, accordées à conditions comparables ;  W du caractère normal pour une holding de disposer de lignes de crédit en proportion avec son activité. Le Conseil d’administration considère que cet administrateur est indépendant, bien qu’il exerce son mandat depuis plus de douze ans, eu égard à l’indépendance d’esprit et d’expression dont il fait preuve à l’occasion des réunions du Conseil. Sa connaissance approfondie de l’activité de la société et son expérience acquise au sein du Conseil renforcent sa liberté de parole et son indépendance de jugement. Aucun intérêt d’aucune sorte ne lie cet administrateur à la société ce qui constitue également un gage d’indépendance. ✓ ✓

Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement :  W significatif de la société ou de son groupe ;  W ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité

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Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social Ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours de cinq années précédentes

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Le Conseil d’administration considère que cet administrateur est indépendant, bien qu’il exerce son mandat depuis plus de douze ans, eu égard à l’indépendance d’esprit et d’expression dont il fait preuve à l’occasion des réunions du Conseil. Sa connaissance approfondie de l’activité de la société et son expérience acquise au sein du Conseil renforcent sa liberté de parole et son indépendance de jugement. Aucun intérêt d’aucune sorte ne lie cet administrateur à la société ce qui constitue également un gage d’indépendance.

Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de 12 ans

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(1) Le renouvellement du mandat de M. Georges Chodron de Courcel sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2018, en qualité d’administrateur non-indépendant. (2) Le renouvellement du mandat de M. Patrick Soulard ne sera pas proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2018.

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