Eurazeo / Document de référence 2018

PRÉSENTATION DU GROUPE L’envergure d’un Groupe mondial

ORGANISATION et activités de la gouvernance LES INSTANCES DE GOUVERNANCE Eurazeo est une société européenne avec une structure de gouvernance duale à Directoire et Conseil de Surveillance. Ce choix de gouvernance correspond aux meilleurs standards enmatière de gouvernement d’entreprise car il permet d’assurer un équilibre des pouvoirs entre les fonctions exécutives et les fonctions de contrôle. Le Conseil de Surveillance assure un rôle de contrôle de la gestion de la Société, conformément à la loi et aux statuts. Il se réunit aumoins une fois par trimestre et rassemble des personnalités de premier plan.

CONSEIL DE SURVEILLANCE Au 31 décembre 2018

16 1 MEMBRES

5 RÉUNIONS

88,3 % ASSIDUITÉ

7 INDÉPENDANTS

Comité d’Audit

Comité Financier

Comité RSG 2

Comité RSE

4 5

6 2

6 5

4 2

MEMBRES 3

RÉUNIONS

100 %

91,7 %

96,7 %

87,5 %

ASSIDUITÉ

50 %

75 %

50 %

50 %

INDÉPENDANCE

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS EN 2018

• Orientations stratégiques de la Société • Examen des projets d’investissement et de désinvestissement • Pilotage de la performance du Groupe

• Revue de l’activité et des résultats des sociétés en portefeuille • Suivi de la transformation du Groupe

• Politique de rémunération des membres du Directoire • Examen de la Gouvernance • Evaluation du fonctionnement duConseil de Surveillance

• Revue des comptes • Gestion des risques

Les fonctions de direction sont assurées par le Directoire qui se réunit aumoins une fois par mois et aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

DIRECTOIRE

Le Directoire assume la responsabilité de la direction générale de la Société, de la relation avec son Conseil de Surveillance et ses actionnaires, du suivi de sa performance financière et de sa communication externe.

4 MEMBRES

20 RÉUNIONS

1 Non prise en compte du membre représentant les salariés nommé le 14 février 2019 2 Comité des Rémunérations, de Sélection et de Gouvernance 3 Hors censeur et invité permanent

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