Eurazeo / Document de référence 2018

GOUVERNANCE Organes de Direction et de Surveillance

Principes retenus pour la composition du Conseil de Surveillance 3.1.2.2 Conformément aux recommandations du Code de gouvernement d’entreprise tel que révisé par l’AFEP et le MEDEF en juin 2018 (ci-après le “Code AFEP/MEDEF”), le Conseil de Surveillance du 6 décembre 2018 a procédé, après avoir recueilli l’avis du Comité RSG, à une évaluation de son fonctionnement, de sa composition et de la composition des comités notamment en termes d’indépendance et de diversité de ses membres (représentation des femmes et des hommes, âge et nationalité, qualifications et expériences professionnelles). En application de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, le tableau ci-dessous présente une description des grands principes encadrant la politique de diversité appliquée aux membres du Conseil de Surveillance et les objectifs de cette politique telle qu'elle ressort de la revue interne du Conseil réalisée en 2018.

Politique de diversité du Conseil Critères Objectifs

Mise en œuvre/résultats

Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil.

Représentation des femmes au Conseil

60 %

46 % 46 %

38 %

40 %

31 %

3

20 %

Composition du Conseil

0 %

2015

2016 2017 2018

Compétences : Expérience de la nouvelle économie et de l’industrie : • Nomination en 2018 de Madame Amélie Oudéa-Castera. Vision globale de l’entreprise : Nomination en 2018 de Monsieur • Patrick Sayer. Expérience du private equity : Nomination de Messieurs Patrick • Sayer et Robert Agostinelli (censeur) en 2018. Monsieur Christophe Aubut a été désigné en qualité de représentant des salariés lors de la séance du CSE du 15 décembre 2015. Conformément à l’article 11.4 des statuts ainsi qu’à l’article L. 225-79-2 du Code de commerce, Madame Vivianne Akriche a été désignée en qualité de membre représentant les salariés par le CSE du 14 février 2019.

Poursuivre l’effort de diversification des profils des membres du Conseil en ligne avec la stratégie avec, comme axe d’évolution, des profils ayant une vision globale de l’entreprise, une expérience dans la nouvelle économie, l’immobilier, l’industrie ou encore le private equity.

Présence de deux membres du Conseil représentant les salariés.

54 % des membres du Conseil sont indépendants.

50 % des membres du Conseil indépendants en conformité avec le Code AFEP/MEDEF.

Indépendance des membres du Conseil

Lors de l’Assemblée Générale du 25 avril 2019, il est proposé de renouveler le mandat de Madame Françoise Mercadal-Delasalles, membre indépendant du Conseil depuis 2015.

Être attentif, lors des renouvellements de mandats ou nominations de nouveaux membres, au respect d’une proportion d’indépendants conforme au Code AFEP/MEDEF au sein du Conseil et des Comités. Assurer une diversité d'âge au sein du Conseil de Surveillance. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du Conseil de Surveillance en fonction (art. 11.1 des statuts).

Âge des membres du Conseil

Entre 2016 et 2018, l'âge moyen des membres du Conseil est passé de 61 à 58 ans.

En 2018, 3 membres sur 14 ont dépassé l’âge de soixante-dix ans soit 21 %.

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