Eurazeo / Document de référence 2018

GOUVERNANCE Organes de Direction et de Surveillance

CONSEIL DE SURVEILLANCE 3.1.2 Composition du Conseil de Surveillance au 7 mars 2019 3.1.2.1

“La gouvernance d’Eurazeo se caractérise par la stabilité de son actionnariat institutionnel et familial, et un Conseil de Surveillance actif, assidu, collégial et indépendant dans sa composition. La diversité de ses membres reflète bien les spécificités et enjeux actuels du Groupe.” Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance

M. Michel David-Weill Président 7

M. Olivier Merveilleux du Vignaux Vice-Président 7 *

M. Jean-Charles Decaux Vice-Président 7

Mme Anne Dias Indépendante + *

M. Jean-Pierre Richardson Censeur +

JCDecaux Holding SAS Représentée par M. Emmanuel Russel + * L

M. Robert Agostinelli Censeur 7

Mme Anne Lalou Indépendante 7 L

3

Mme Vivianne Akriche Représentante des salariés

M. Christophe Aubut Représentant des salariés * (2)

M. Roland du Luart * L

Mme Victoire de Margerie Indépendante 7

M. Bruno Roger Président d’Honneur 7 (2)

Mme Françoise Mercadal-Delasalles Indépendante 7 *

M. Patrick Sayer

M. Georges Pauget Indépendant + *

Mme Amélie Oudéa-Castera Indépendante

Mme Stéphane Pallez Indépendante + L

+ Comité d’Audit * Comité des Rémunérations, de Sélection et de Gouvernance  (1) 7 Comité Financier L Comité RSE

L’Assemblée Générale du 25 avril 2018 a approuvé la nomination de Madame Amélie Oudéa-Castera et Monsieur Patrick Sayer en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance. Par ailleurs, l’Assemblée Générale du 25 avril 2018 a approuvé le renouvellement des mandats de membre du Conseil de Surveillance de Messieurs Michel David-Weill et Olivier Merveilleux du Vignaux ainsi que de Madame Anne Lalou et de la Société JCDecaux Holding SAS représentée par Monsieur Emmanuel Russel. La cooptation de Monsieur Jean-Charles Decaux et de la société JCDecaux Holding SAS en qualité de membre du Conseil de Surveillance intervenue le 26 juin 2017 a été ratifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018. L'Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018 a également approuvé la nomination de Monsieur Robert Agostinelli et le renouvellement de Monsieur Jean-Pierre Richardson en qualité de censeurs.

À la date de publication du présent Document de référence, le Conseil de Surveillance est composé de 17 membres dont deux représentants des salariés et deux censeurs. Monsieur Bruno Roger, Président d’Honneur, assiste également aux réunions du Conseil, avec voix consultative. (2)

À l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2019, il sera proposé le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Françoise Mercadal-Delasalles pour une durée de quatre ans.

Modification de la dénomination du Comité des Rémunérations et de Sélection en Comité des Rémunérations, de Sélection et de Gouvernance (1) (ci-après "Comité RSG"). Invité permanent du Comité. (2)

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