Econocom - Rapport annuel 2020

02 présentation du groupe corporate governance

Le Comité d’Audit informe le Conseil de toutes les questions importantes pour lesquelles il estime que des mesures doivent être prises ou qu’une amélioration est recommandée. Le Comité d’Audit évalue annuellement son fonctionnement et son efficacité. Il rencontre à cet effet le responsable de l’Audit Interne et le Commissaire pour un échange de vues sur le processus d’audit et sur le règlement d’Ordre Intérieur du Comité d’Audit. Il rend compte de cette évaluation au Conseil d’Administration et lui fait, si nécessaire, des propositions de modifications. Comité des Rémunérations 5.1.2.3. et des Nominations (article 21 des statuts et ROI Comité des Rémunérations et des Nominations) Généralités 5.1.2.3.1. Le Conseil d’Administration a créé en son sein un Comité de Rémunération en application de l’article 7:100 du CSA et de l’article 21des Statutsde la Société.Le Conseil d’Administrationdu 23 janvier 2020 a décidé d’étendre les missions du Comité de Rémunérationau volet Nominationet limiter son périmètre d’action aux mandataires sociaux (Administrateurs et délégués à la gestion journalière) et aux dirigeants impliqués dans la Direction Générale de la Société. Les membresdu ComitéExécutifqui ne sont pas impliqués dans la Direction Générale du groupe ne tombent pas dans le périmètre d’actionde ce Comité. Le Comité des Rémunérations et des Nominationsa principalementun rôle d’avis et d’assistance auprès du Conseil d’Administration. Il exécute également les missionsqui peuvent lui être assignéespar le Conseil d’Administration en matière de rémunérationset de nominations.Il exercesa

mission sous le contrôle du Conseil. Dans ce cadre, il veille à avoir une communication libre et ouverte avec le Président du Conseil et lemanagement exécutif. Composition du Comité 5.1.2.3.2. des Rémunérations et des Nominations Le Comité des Rémunérations et des Nominations est composé de trois Administrateurs non-exécutifs. Une majorité de ses membres est indépendante (au sens de l’article 7:87, §1 du CSA). Le Comité des Rémunérations et des Nominations possède l’expertise nécessaire en matière de politique de rémunération. La durée du mandat des membres du Comité des Rémunérations et des Nominations est de quatre ans et n’excède pas celle de leur mandat d’Administrateur. Il peut faire l’objet d’un renouvellement en même temps que ce dernier. Le Comité des Rémunérations et des Nominations est présidé par un Administrateur non-exécutif. Le Président du Comité de Rémunération dirige les travaux de celui-ci et il prend les mesures nécessaires pour développer un climat de confiance au sein du Comité des Rémunérations et des Nominations en contribuant à des discussions ouvertes et à l’expression constructivedes divergences de vues. Les membresdu Comité des Rémunérations et des Nominations désignent l’un d’entre eux commeSecrétaire. Le Comité des Rémunérations et des Nominations était composé au 31 décembre 2020 de Mesdames AdelineChallon-Kemoun et Marie-ChristineLevetet deMonsieur Robert Bouchard. Le Comité est présidé par Madame Marie-Christine Levet.

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rapport annuel 2020