Econocom - Rapport annuel 2020

05 rapport de gestion

déclaration de gouvernance d’entreprise

Véronique di Benedetto (mandat à échéance à l’AssembléeGénérale de mai 2021) 86 Rue Miromesnil, 75008 Paris Administratrice non-exécutived’Econocom Group Gaspard Dürrleman (mandat à échéance à l’AssembléeGénérale de mai 2021) 32 avenue Rapp, 75007 Paris Administrateur non-exécutif d’Econocom Group Jean-Philippe Roesch (mandat à échéance à l’AssembléeGénérale de mai 2024) 21 Avenue de la Criolla, 92150 Suresnes Administrateur non-exécutif d’Econocom Group Walter Butler (mandatà échéanceà l’AssembléeGénérale de mai 2023) 30 Cours Albert 1 er , 75008 Paris Administrateur indépendant d’Econocom Group Adeline Challon-Kemoun (mandat à échéance à l’AssembléeGénérale de mai 2024) 32 Avenue Duquesne, 75007 Paris Administratrice indépendante d’Econocom Group Marie-Christine Levet (mandat à échéance à l’AssembléeGénérale de mai 2024) 91 Rue du Cherche-Midi, 75006 Paris Administratrice indépendante d’Econocom Group

Le Conseil d’Administration se composait donc au 31 décembre 2020 : d’un Président Exécutif, la société • Econocom International BV (représentée par Monsieur Jean-Louis Bouchard) nommée le 19 mai 2020 en remplacement de Monsieur Jean-Louis Bouchard. Ses responsabilitéssont d’assurer la gestion du Conseil et son fonctionnement efficace notamment en évaluant sa taille et sa compositionainsi que celle de ses Comités, et enfin en veillant à la qualité de ses interactions avec le Comité Exécutif afin d’assurer l’efficacité du processus décisionnel. Le Conseil désigne son Présidentparmi lesVice-Présidents ; d’un Vice-Président, Monsieur Robert • Bouchard. L’AssembléeGénérale du 19 mai 2015 a décidé de créer un mandat de Vice-Président du Conseil et le Conseil d’Administrationdu 21 mai 2015 de nommer Monsieur Robert Bouchard Vice-Président jusqu’au terme de son mandat. Le Conseil désigne un ou plusieurs Vice-Présidents parmi ses membres. Celui-ci, en cas d’empêchement du Président, préside les réunions du Conseil ; un Administrateur Délégué à la gestion • journalière d’Econocom Group, Econocom International BV (nommée le 19 mai 2020) ; de cinq Administrateurs non-exécutifs, • Madame Véronique di Benedetto et Messieurs Robert Bouchard, Jean-Philippe Roesch,BrunoGrossi et GaspardDürrleman. Madame Véronique di Benedetto exerçait, au 31 décembre 2020, des fonctions opérationnelles au sein du groupe Econocom. Celle-ci n’est toutefois pas considérée comme Administratrice Exécutive, ce statut étant réservé aux Administrateurs exerçant des fonctions de Direction au niveau du groupe Econocom, conformément à la décision du Conseil d’Administration du 24 novembre2016 ; de trois Administrateurs indépendants au • sens de l’article 7:87 §1 et §2 du CSA, Mesdames Adeline Challon-Kemoun et Marie-Christine Levet et Monsieur Walter Butler.

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rapport annuel 2020