Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

rapport de ژ gestion déclaration de gouvernance d’entreprise

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Monsieur Jean-Louis Bouchard a été nommé par le Conseil d’Administration du 5 ژ novembre 2018 Chief Executive Officer du groupe Econocom. Au cours de l'exercice 2019, Monsieur Jean-Philippe Roesch a poursuivi la mission de conseil et d’accompagnement du Comité Exécutif qu’il avait acceptée à la fin 2018; dans un premier temps par l’intermédiaire de la société Orionisa Consulting dont il est Président et Actionnaire et dans un deuxième temps, également au titre d’un contrat de travail d’une durée déterminée de 6 ژ mois à temps partiel qui a pris fin le 31 juillet 2019. Il est donc considéré comme Administrateur Exécutif pour la seule durée de cette mission. Les statuts ne prévoient pas de règles spécifiques pour la nomination des Administrateurs ou le renouvellement de leur mandat. Ils n’instaurent pas non plus de limite d’âge au sein du Conseil. Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale du 18 décembre 2015, la durée du mandat d’Administrateur a été ramenée de six à quatre ans afin de se conformer aux recommandations du Code 2009. Outre leur mandat au sein du Conseil d’Administration d’Econocom Group, certains Administrateurs exercent d’autres mandats détaillés ci-après. Le Président du Conseil d’Administration détient des participations de contrôle dans plusieurs sociétés externes au groupe Econocom et y exerce des mandats de Gérant ou de Président. À ce titre, Monsieur Jean-Louis Bouchard est Président des sociétés Econocom International ژ BV et Château Fontainebleau du Var et Gérant des sociétés SCI Orphée, SCI de Dion Bouton, SARL Écurie Jean Louis Bouchard, SCI JMB, SCI LBB, SNC Fontainebleau International et SCI ژ 1 Montmorency.

veillant à la qualité de ses interactions avec le Comité Exécutif afin d’assurer l’efficacité du processus décisionnel. Le Conseil désigne son Président parmi les Vice-Présidents ژ ; d’un Vice-Président, Monsieur Robert • Bouchard. L’Assemblée Générale du 19 ژ mai 2015 a décidé de créer un mandat de Vice-Président du Conseil et le Conseil d’Administration du 21 ژ mai 2015 de nommer Monsieur Robert Bouchard Vice-Président jusqu’au terme de son mandat. Le Conseil désigne un ou plusieurs Vice-Présidents parmi ses membres. Celui-ci, en cas d’empêchement du Président, préside les réunions du Conseil ژ ; de deux Administrateurs Délégués à la • gestion journalière d’Econocom Group, Messieurs Jean-Louis Bouchard (nommé le 5 ژ novembre 2018) et Bruno Grossi (nommé lors du Conseil du 4 ژ novembre 2015 avec prise d’effet le 18 ژ décembre 2015) ژ ; de cinq Administrateurs non-exécutifs, • Madame Véronique di Benedetto et ژ Messieurs Robert Bouchard, Rafi ژ Kouyoumdjian, Jean-Philippe Roesch et Gaspard Dürrleman. Madame Véronique ژ di Benedetto exerçait, au 31 ژ décembre 2019, des fonctions opérationnelles au sein du groupe Econocom. Celle-ci n’est toutefois pas considérée comme Administratrice Exécutive, ce statut étant réservé aux Administrateurs exerçant des fonctions de Direction au niveau du groupe Econocom, conformément à la décision du Conseil d’Administration du 24 ژ novembre 2016 ژ ; enfin, de cinq Administrateurs • Indépendants au sens de l’article ژ 7:87 §1 et ژ §2 du nouveau Code des sociétés, Mesdames Anne Lange, Adeline ژ Challon-Kemoun et Marie-Christine Levet et ژ Messieurs Walter ژ Butler et Jean Mounet.

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rapport annuel 2019