EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 GOUVERNANCE

Rémunération et avantages de toute nature des mandataires sociaux

TABLEAU N° 11 – RÉCAPITULATIF DE CERTAINES INFORMATIONS REQUISES DANS LE CADRE DES RECOMMANDATIONS AFEP/MEDEF

Indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions

Indemnités relatives à une clause de non-concurrence

Régime de retraite Supplémentaire

Contrat de Travail

Dirigeants mandataires sociaux

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Patrick Sayer (1)

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Président du Directoire jussqu'au 18mars 2018 Début de mandat : 2014

Fin de mandat : 2018 Virginie Morgon (2)

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Présidente du Directoire à compter du 19 mars 2018 Directrice Générale jusqu'au 18 mars 2018 Directeur des Investissements Début de mandat : 2018 Fin de mandat : 2022 Philippe Audouin Directeur Général Finances à compter du 19 mars 2018 Membre du Directoire Début de mandat : 2018 Fin de mandat : 2022 Nicolas Huet Secrétaire Général Membre du Directoire à compter du 19 mars 2018 Début de mandat : 2018 Fin de mandat : 2022 Olivier Millet (3) Président du Directoire d’Eurazeo PME Membre du Directoire d''Eurazeo à

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compter du 19 mars 2018 Début de mandat : 2018 Fin de mandat : 2022

Monsieur Patrick Sayer disposait d’un contrat de travail de “conseiller du Président” conclu le 1 er janvier 1995 avec Gaz et Eaux et qui s’est (1) poursuivi par transferts successifs au sein d’Eurazeo jusqu’à la veille de sa désignation comme membre du Directoire et Président le 15 mai 2002. Depuis cette date ce contrat était suspendu. Aussi, et suite au terme de son mandat de Président du Directoire à effet du 18 mars 2018, ce contrat de travail a été réactivé le 19 mars 2018 et rompu le même jour. Consécutivement à la nomination de Madame Viginie Morgon en qualité de Présidente du Directoire à compter du 19 mars 2018, le contrat de (2) travail dont elle bénéficiait jusqu'alors a été suspendu pour la durée de son mandat. M. Olivier Millet disposait d'un contrat de travail conclu le 1er septembre 2005 avec la société Ofivalmo Capital, devenue Ofi Private Equity, puis (3) Eurazeo PME. Ce contrat de travail est suspendu depuis le 1er juillet 2011 jusqu'au terme de son mandat.

Eléments de rémunération des membres du Directoire à compter du 19 mars 2018 3.2.2.2.4 Les mandats des membres du Directoire arrivent à échéance le 19 mars 2018. Le Conseil de Surveillance, sur recommandation du Comité des Rémunérations et de Sélection, a statué, lors de sa réunion du 27 novembre 2017 et du 8 mars 2018, sur le renouvellement de Madame Virginie Morgon et de Monsieur Philippe Audouin en qualité de membre du Directoire et sur la nomination de Messieurs Nicolas Huet et Olivier Millet en qualité de membres du Directoire et a déterminé l’ensemble des éléments composant leur rémunération lors de sa réunion du 8 mars 2018. à la lumière de la politique de rémunération modifiée.

Ces modifications s’appuient sur les recommandations de deux cabinets de conseil indépendants pour comparer les pratiques du marché et adopter les meilleures pratiques de gouvernance en matière de rémunération. Il sera proposé à l’Assemblée Générale d’approuver les engagements pris par le Conseil de Surveillance correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci pour chaque membre du Directoire.

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