EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNANCE Organes de Direction et de Surveillance

TABLEAU DES CRITÈRES D’INDÉPENDANCE

Ne pas être salarié ou mandataire social

Ne pas être auditeur ou ancien auditeur

Ne pas être administrateur depuis plus de 12 ans *

Absence de mandats croisés

Absence de relations d’affaires

Ne pas être actionnaire à plus de 10 % Indépendant

Absence de lien familial

Michel David-Weill (1) Jean-Charles Decaux (2) Olivier Merveilleux du Vignaux (3)

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Anne Dias

1

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JCDecaux Holding SAS (4) Représentée par Emmanuel Russel

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Anne Lalou (5) Roland du Luart

2

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Victoire de Margerie Françoise Mercadal-Delasalles

3

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4 5 6

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Stéphane Pallez Georges Pauget

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3

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Christophe Aubut (6)

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Amélie Oudéa-Castera (7)

7

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Patrick Sayer (8)

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Au dernier renouvellement conformément au Code AFEP/MEDEF. * Sous réserve de l’adoption de la 11 ème résolution par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018. (1) Sous réserve de l’adoption de la 7 ème résolution par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018. (2) Sous réserve de l’adoption de la 13 ème résolution par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018. (3) Sous réserve de l’adoption des 8 ème et 14 ème résolutions par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018. (4) Sous réserve de l’adoption de la 12 ème résolution par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018. (5) Membre représentant les salariés. (6) Sous réserve de l’adoption de la 9 ème résolution par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018. (7) Sous réserve de l’adoption de la 10 ème résolution par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018. (8)

Représentation équilibrée des 3.1.3.2 femmes et des hommes au sein du Conseil de Surveillance Il est proposé de nommer une femme et un homme en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance. Sous réserve de l’approbation des résolutions relatives au renouvellement des mandats de quatre membres et de la nomination de deux nouveaux membres, le nombre de femmes serait porté de cinq à six sur un nombre total de treize membres (contre onze membres au 31 décembre 2017). Conformément au Code AFEP/MEDEF, les administrateurs représentant les salariés ne sont pas retenus pour apprécier la représentation des femmes qui s’élèverait ainsi de 45 % à 46 % de l’effectif du Conseil de Surveillance à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018. La Société se conforme donc aux recommandations du Code AFEP/MEDEF avec une représentation féminine de plus de 40 %. Il est à noter que si les candidatures susvisées sont approuvées, un deuxième membre représentant les salariés sera désigné par le Comité d’entreprise d’Eurazeo au cours de l'année 2018.

La Société se conforme ainsi aux recommandations du Code AFEP/MEDEF, puisque, sans compter le membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés, 6 membres sont indépendants sur 11, soit 54,5 % de l’effectif du Conseil de Surveillance, dans sa composition à la date de publication du Document de Référence : Mesdames Anne Dias, Anne Lalou, Victoire de Margerie, Françoise Mercadal-Delasalles et Stéphane Pallez et Monsieur Georges Pauget. Sous réserve de l’approbation des résolutions relatives au renouvellement des mandats de quatre membres et de la nomination de deux nouveaux membres, dans sa composition à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018, la Société se conformera aux recommandations du Code AFEP/MEDEF, avec 7 membres indépendants sur 13, soit 53,8 % de l’effectif du Conseil de Surveillance.

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Eurazeo

Document de référence 2017