EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 GOUVERNANCE

Organes de Direction et de Surveillance

En application des dispositions de l’article L. 225-68 du Code de commerce, le rapport sur le gouvernement d’entreprise prend la forme d’un rapport autonome du rapport de gestion. Il comprend les informations liées au fonctionnement des organes d’administration ou de direction, aux rémunérations des dirigeants et à l’application des codes de gouvernement d’entreprise, telles que mentionnées aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5, ainsi que les observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du

Directoire et sur les comptes de l'exercice 2017 (cf la table de

concordance p 408 du Document de référence).

Quant au rapport de gestion, il comprend les questions relatives à la marche des affaires, aux risques et à la responsabilité sociétale d'entreprise. Les informations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par Eurazeo sont présentées dans le rapport de gestion en section 3.4 du Document de référence.

Organes de Direction et de Surveillance 3.1

3.1.1

RÔLE, FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DU DIRECTOIRE

ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Missions 3.1.1.1 À l’issue de l’Assemblée Générale du 15 mai 2002, Eurazeo a adopté la forme de société à Directoire et Conseil de Surveillance. Dans le cadre de la transformation en société européenne lors de l'Assemblée Générale des Actionnnaires du 11 mai 2017, la forme à Directoire et Conseil de Surveillance a été maintenue. Le Conseil de Surveillance assure un rôle de contrôle de la gestion de la Société, conformément à la loi et aux statuts. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins une fois par trimestre et rassemble des personnalités de premier plan. Les fonctions de direction sont assurées par le Directoire qui se réunit au moins une fois par mois et aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les statuts. Les membres du Directoire peuvent, avec l'autorisation du Conseil de Surveillance, répartir entre eux les tâches de direction. Cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au Directoire son caractère d'organe assumant collégialement la direction de la Société. À toute époque de l’année, le Conseil de Surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.

Le Directoire communique mensuellement au Président du Conseil de Surveillance un état des participations, de la trésorerie, des opérations réalisées et de l’endettement éventuel de la Société.

Composition du Directoire 3.1.1.2 au 19 mars 2018

À la date d’établissement du présent Document de Référence, le Directoire est composé de quatre membres, qui sont, depuis le 19 mars 2018, Madame Virginie Morgon, Présidente et Messieurs Philippe Audouin, Directeur Général Finances, Nicolas Huet et Olivier Millet. Le Conseil de Surveillance lors de sa séance du 27 novembre 2017, a renouvelé Madame Virginie Morgon en tant que membre du Directoire pour un mandat de quatre ans. Ce renouvellement a pris effet le 19 mars 2018. Le Conseil a également nommé Madame Virginie Morgon aux fonctions de Présidente du Directoire de la Société. Madame Virginie Morgon a ainsi succédé à Monsieur Patrick Sayer, qui a terminé, le 18 mars 2018, son quatrième mandat en qualité de membre et Président du Directoire d’Eurazeo. Cette nomination, décidée à l’unanimité par le Conseil de Surveillance, s’est inscrite dans le cadre d’une transition naturelle, marquant ainsi la qualité de la gouvernance de la Société. Le Conseil de Surveillance lors de sa séance du 8 mars 2018 a renouvelé Monsieur Philippe Audouin en tant que membre du Directoire et a nommé Messieurs Nicolas Huet et Olivier Millet en tant que membres du Directoire pour des mandats de quatre ans, avec effet au 19 mars 2018.

Membres du Directoire Mme Virginie Morgon

Âge Nationalité

Fonction chez Eurazeo* Echéance du mandat

48 ans 61 ans 47 ans 54 ans

Française Française Française

Présidente du Directoire Directeur Général Finances

2022 2022 2022 2022

M. Philippe Audouin

M. Nicolas Huet M. Olivier Millet

Secrétaire Général

Française Président du Directoire d'Eurazeo PME

*

Au 19 mars 2018.

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Document de référence 2017

Eurazeo

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