DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020

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Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise Le Conseil d’administration

Administrateur

SERAM SA

Gérant

LE BISON GOURMAND POLY-MILIA

POLYURBAINE 13

Représentant permanent Président-directeur général à l’étranger

DERICHEBOURG OCÉAN INDIEN (POLYURBAINE) DERICHEBOURG A&D DÉVELOPPEMENT DERICHEBOURG AQUA MAROC DERICHEBOURG CASABLANCA DERICHEBOURG IFRANE DERICHEBOURG IMINTANOUT DERICHEBOURG INTÉRIM FORMATION ÉVOLUTION MAROC

HYDROVIDE (WESTEVER) DERICHEBOURG KENITRA DERICHEBOURG MAROC

DERICHEBOURG MARRAKECH DERICHEBOURG MAZAGAN DERICHEBOURG RABAT DERICHEBOURG SIDI BENNOUR DERICHEBOURG SIDI ALLAL EL BAHRAOUI

Président à l’étranger Co-Gérant à l’étranger Administrateur à l’étranger

SAN GERMANO SRL

REI

DERICHEBOURG UK ENVIRONMENT LTD REI CMT SPA DERICHEBOURG A&D DÉVELOPPEMENT

DERICHEBOURG UK LTD

SAN GERMANO SRL DERICHEBOURG KENITRA DERICHEBOURG MAROC

DERICHEBOURG AQUA MAROC DERICHEBOURG CASABLANCA DERICHEBOURG IFRANE DERICHEBOURG IMINTANOUT DERICHEBOURG INTÉRIM FORMATION ÉVOLUTION MAROC BAS LONGS PRÉS (DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT) CPI (DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT)

DERICHEBOURG MARRAKECH DERICHEBOURG MAZAGAN DERICHEBOURG RABAT DERICHEBOURG SIDI BENNOUR DERICHEBOURG SIDI ALLAL EL BAHRAOU

Représentant permanent à l’étranger

DERICHEBOURG RETAIL BELGIUM (DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT)

Mme FrançoiseMahiou, administrateurindépendant Date initialede nomination: AG 10/02/2016 Échéancedu mandat: AG 2022 Mme FrançoiseMahiou,57 ans, est de nationalitéfrançaise. Les Grands Travaux de l’État sont lancés en 1988, et c’est ainsi que Mme Françoise Mahiou rejoint, en qualité d’Ingénieur Grands Projets, l’équipe intégrée de maîtrise d’ouvrage/maîtrised’œuvre en charge de l’étude et de la construction des gares de la 1 re ligne de métro automatique de Toulouse (Sofretu/Sotec devenue Systra) : ingénierie, architecture, design, management, qualité ISO sont au programme, dans des délais très tendus. Son expériencetoulousainese complètepar des constructionstertiaires et industriellespour des promoteursprivés (Sopra/Kaufman&B). Début 1991, destination Paris, où se trouvent les initiateurs du Grand Louvre, de l’Opéra Bastille, ou encore de La Cité de la Musique. Elle assiste le Sénateur-Maire, Serge Vinçon, dans la programmation du Pôle de l’Or ; elle crée et dirige, pour Sodeteg Thomson (Thalès), la division Ingénierie des bâtiments tertiaires public-privé avec démarche environnementaleau service des maîtres d’ouvrageet des architectes: École des Mines de Nantes (Aymeric Zublena), Musée des Champs Libres à Rennes (Christiande Portzamparc),Universitéde Médecinede Tours (Ivars et Ballet), Extension du Musée Luxembourg Paris (Sénat), Due Diligence pour Oppenheim, faisabilité du City Center de Casablanca(AlliancesAccor),Siège de la DGAC(JF Jodry). En 2004, son double profil Ingénieur/HEC Executive lui permet de prendrela directiongénéraledu pôle Servicesdu GroupeSegula,qu’elle développe en Branche Process « Énergies/Transports/Industries » par

Nombred'actionsdétenues: 662

croissancesexterneset internes,et également,grâceaux référencements grands comptes gagnés : Areva, EDF, Dassault, RATP, Essilor, etc. De 2007 à 2012, Mme FrançoiseMahiou pilote opérationnellementle GroupeAREP, filiale de la SNCF, en qualité de directeurgénéral adjoint : elle en organise la restructuration complète avec un axe RSE : RH (baromètre d’opinion, barostress, plan seniors, intéressement, PDA/PDE…), finances orientées projet, Systèmes d’informations workflow (télétravail, fluidité des échanges...),stabilisationsjuridiques, lancement de la communication interne, acquisitions, pour une croissancepérenne. En 2012, elle est promue Déléguée Générale RSE afin de diffuser les bonnes pratiques de gouvernance et d’éthique, puis elle prend la direction de ASCIUS, société d’assistance et de conseil pour les dirigeants,les actionnaires,leurs entreprises,des family offices, etc. et, développe l’activité d’Operating Partner afin de répondre aux besoins opérationnels et stratégiques, créateurs de valeur pour l’entreprise et les partiesprenantes. Mme Françoise Mahiou est certifiée ASC Sciences Po Paris/IFA et membrede l’Institutfrançaisdes administrateurs(IFA). Mme Françoise Mahiou est également membre du Comité d'audit et du Comitédes nominationset des rémunérationsde la Société. Mme Françoise Mahiou n’assume aucune autre fonction dans la Sociétéou dans toute autre sociétédu Groupe.

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