DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020

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Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise Le Conseil d’administration

Les membres duConseil d’administration 2.1.5 M. BernardVal, administrateur indépendant Date initialede nomination: AG 24/06/2004 Date du dernierrenouvellement: AG 10/02/2016 M. Bernard Val, 78 ans, de nationalité française, ancien élève des ingénieursde la préfecturede la Seine, ingénieurgénéral de la ville de Paris, a été détaché dans plusieurs collectivités territoriales dont la direction générale des services du département de la Corrèze (1985-1996), avant d’être nommé PDG de la Société des Autoroutes Rhône-Alpespuis des Autoroutesdu Sud de la France. En 2006, après la cession d’ASF à Vinci, il devient Président de Vinci Concessions et vice-Président de Vinci. Il a par ailleurs été Président de l’Association

Échéancedu mandat: AG 2022 Nombred'actionsdétenues: 1

des Sociétés Françaisesd’Autoroutes,administrateurde l’établissement public d’Autoroutes de France, de Scetoroute développement, de

Transrouteinternationalet de Ginger.

M. BernardVal est égalementPrésident du Comité d'audit et membre du Comitédes nominationset des rémunérations. M. Bernard Val n’assume aucune autre fonction dans la Société ou dans toute autre sociétédu Groupe.

Mandats et/oufonctionsexercés dans une autre société (hors Groupe) au coursde l’exerciceclos le 30 septembre2020

Administrateur

SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES ESTÉREL, CÔTE D’AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA)

AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)

Autres mandatsexercésau cours des cinq dernières années

Néant.

M. Matthieu Pigasse,administrateur indépendant Date initialede nomination: CA 25/10/2005 Date du dernierrenouvellement: AG 10/02/2016 M. Matthieu Pigasse, 52 ans, de nationalité française, est un ancien élève de l’École nationaled’administration(ENA) et diplôméde l’Institut d’étudespolitiquesde Paris. Matthieu Pigasse est Partner de CenterviewPartners, en charge de la Franceet de l’Europecontinentale. M. Matthieu Pigasse est co-actionnaire du Groupe Le Monde, du Nouvel Observateuret du HuffingtonPost France. Il est le propriétaire et le Présidentdes ÉditionsIndépendantes,sociétééditricedu magazine Les Inrockuptibles.Il est vice-Présidentdu Théâtredu Châtelet. Il a publié trois livres : Le Monde d’après, une crise sans précédent (2010, Plon), Révolutions (Plon, 2012), Éloge de l’anormalité (Plon, 2014).

Échéancedu mandat: AG 2022 Nombred'actionsdétenues: 1

Il était précédemment,de 2000 à 2002, le directeuradjoint de cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Laurent Fabius,en chargedes questionsindustrielleset financières. De 1997 à 2000, il était Conseiller technique du ministre de l’Économie,des Finances et de l’Industrie,DominiqueStrauss-Kahn,en chargedu secteurfinancier. De 1994 à 1997, M. Matthieu Pigasse était au sein de la direction du trésor, au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, en chargede la gestionde la dette et de la trésoreriede l’État. M. Matthieu Pigasse n’assume aucune autre fonction dans la Société ou dans toute autre sociétédu Groupe.

Mandats et/oufonctionsexercés dans une autre société (hors Groupe) au coursde l’exerciceclos le 30 septembre2020

Président-directeur général Deputy Chairman Président-directeur général Vice Chairman

LAZARD FRANCE LAZARD GROUP LAZARD AFRIQUE

Président du Conseil d’administration

LES ÉDITIONS INDÉPENDANTES

Président

LES NOUVELLES ÉDITIONS NUMÉRIQUES LES NOUVELLES ÉDITIONS INDÉPENDANTES

YSATIS

Administrateur

GROUPE LUCIEN BARRIÈRE

THÉÂTRE DU CHÂTELET

Membre du Conseil de surveillance

SOCIÉTÉ ÉDITRICE DU MONDE MEDIAWAN

LE NOUVEL OBSERVATEUR

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