DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

02

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Le Conseil d’administration 2.1

59

Structure de gouvernance 2.1.1

59 59

Missions du Conseil d’administration 2.1.2

Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil 2.1.3 d’administration

59 60 63 68 69 69 70

La composition du Conseil d’administration 2.1.4 Les membres du Conseil d’administration 2.1.5

Conflits d’intérêts 2.1.6

Fonctionnement du Conseil d’administration 2.1.7 Code de gouvernement d’entreprise 2.1.8

Le règlement intérieur du Conseil 2.1.9

Les comités spécialisés du Conseil d’administration 2.2

70

Comité d’audit 2.2.1

70 71

Comité des nominations et des rémunérations 2.2.2

Le Directeur général délégué 2.3

72

Rémunération des membres du Conseil d’administration et des 2.4 dirigeants mandataires exécutifs 73 Rémunération des membres du Conseil d’administration non dirigeants 2.4.1 73 Rémunérations versées aux mandataires sociaux dirigeants exécutifs 2.4.2 74

Déclaration des dirigeants sur les transactions sur les titres de 2.5 la Société 77

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 57