DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

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Rapport de gestion du Groupe Ordre du jour et projet de résolutions à l’assemblée générale mixte du 31 janvier 2020

Conformément aux dispositions de l’article L. 210-6 alinéa 1 du Code de commerce, les actionnaires prennent acte que la prorogation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. L’assemblée générale décide en conséquence de modifier l’article 5 des

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de ne plus mentionner le terme de « jetons de présence » et de modifier l’article 20 des statuts comme suit : « ARTICLE 20 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation et demeure maintenu jusqu'à décision contraire. Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres la somme globale allouée aux administrateurs. »

statuts comme suit : « ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société, initialement fixée à cinquante (50) années à compter de son immatriculation au registre du commerce des sociétés, a été prorogée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années jusqu'au 30 janvier 2119 par l'assemblée générale mixte du 31 janvier 2020, sauf nouvelle prorogation ou dissolution anticipée. » Douzième résolution Suppression de la mention de jetons de présence et modification corrélative de l'article 20 des statuts L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

Treizième résolution Pouvoirs en vue des formalités

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra prévues par la loi.

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