Compagnies des Alpes // Document d'enregistrement universel 2019

3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition des organes d’administration et de Direction

Membre du Conseil d’administration ayant démissionné de ses fonctions de représentant permanent au cours de l’exercice 2018/2019

CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE REPRÉSENTÉE PAR JEAN-YVES BARNAVON JUSQU’AU 31 JANVIER 2019 FONCTION PRINCIPALE : DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE (SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE) ADRESSE PROFESSIONNELLE : AVENUE DE LA MOTTE SERVOLEX – 73034 CHAMBÉRY CEDEX Ingénieur Agronome et diplômé de l’Institut d’administration des entreprises (IAE Nancy 1979), Jean-Yves Barnavon a réalisé toute sa carrière au sein du groupe Crédit Agricole. Depuis 2006, Jean-Yves Barnavon dirige le Crédit Agricole des Savoie. Il le représente au Conseil d’administration de la Compagnie des Alpes depuis le 17 janvier 2006. Mandat du Crédit Agricole des Savoie renouvelé par l’Assemblée générale mixte du 8 mars 2018 pour 4 ans Échéance du mandat : 2022

Représentant permanent de Crédit Agricole des Savoie et membre du Comité de la stratégie jusqu’au 31 janvier 2019 Né le 5 avril 1954 Nationalité française

3.1.2 LA DIRECTION GÉNÉRALE Depuis mars 2009, la Direction générale est exercée par son Président. Cette modalité d’exercice de la Direction générale permet une gestion plus fluide et intégrée et un pilotage plus resserré des opérations. Ce mode de gouvernance apparaît au Conseil d’administration comme le plus approprié pour faire face aux enjeux du Groupe. Le Président-Directeur général s’est adjoint une Directrice générale déléguée entre le 28 janvier 2013 et le 15 octobre 2018, date à laquelle cette dernière a quitté ses fonctions. Dominique Marcel est donc, à la date de publication du présent rapport, l’unique dirigeant mandataire social. Le 4 novembre 2019, le Président-Directeur général a nommé un Directeur général Adjoint, Monsieur Loïc Bonhoure. Il a plus particulièrement en charge la Stratégie, le Développement et les fusions-acquisitions.

Pour répondre à ses exigences stratégiques, le Groupe a mis en place un pilotage matriciel organisé par grandes fonctions : des directions fonctionnelles, communes aux deux métiers principaux du Groupe, qui assurent des missions de pilotage transversal, et des Directions opérationnelles, en charge du pilotage de la performance opérationnelle des sites et de la mise en œuvre des politiques du Groupe. L’ensemble des dirigeants en charge de ces directions font partie du Comité exécutif du Groupe, qui comprend actuellement sept membres dont deux femmes. Le Comité exécutif a pour vocation d’assister le Président-Directeur général dans la mise en œuvre de la stratégie définie par le Conseil d’administration et dans le pilotage opérationnel du Groupe. Il se réunit habituellement une fois par semaine.

La Direction générale à la date de publication du présent rapport 3.1.2.1 Le Président-Directeur général DOMINIQUE MARCEL PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, DEPUIS LE 19 MARS 2009 (Voir la section 3.1.1.3 « Expertise des membres du Conseil d’administration et autres informations » ci-avant).

Il est rappelé que le Président-Directeur général s’est adjoint une Directrice générale déléguée, Agnès Pannier-Runacher, du 28 janvier 2013 au 15 octobre 2018, date de son départ du Groupe, consécutivement à sa nomination en qualité de secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances.

3.1.2.2 Le Directeur général adjoint

Depuis le 4 novembre 2019, Loïc Bonhoure a été nommé Directeur général adjoint du Groupe. Il a plus particulièrement en charge la stratégie, le développement et les fusions-acquisitions. Il n’occupe pas de mandat social.

LOÏC BONHOURE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT GROUPE, EN CHARGE DE LA STRATÉGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DES FUSIONS-ACQUISITIONS Ancien élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé, Loïc Bonhoure, 40 ans, est ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts. Il a commencé sa carrière au Ministère de l’Agriculture, notamment en qualité de chef de bureau du budget. Il a rejoint ensuite la Caisse des Dépôts et Consignations où il a occupé des postes à responsabilité croissante dans les domaines de la stratégie, de la finance d’entreprise et des fusions-acquisitions. Directeur des fusions-acquisitions de cette institution depuis 2014, il a piloté les opérations stratégiques qui ont permis une réorganisation profonde du portefeuille de la Caisse des Dépôts et Consignations. Nommé le 4 novembre 2019 – Entré dans le Groupe le 4 novembre 2019

57

Compagnie des Alpes I Document d'enregistrement universel 2019