Compagnies des Alpes // Document d'enregistrement universel 2019

3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition des organes d’administration et de Direction

Revue de l’indépendance des Administrateurs Conformément à la Charte et au Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère, le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a procédé à la revue annuelle de l’indépendance des Administrateurs en examinant au cas par cas la qualification de chacun de ses membres au regard des critères définis par la Charte, des circonstances et de la situation particulière de l’intéressé. À l'issue de la revue, le Conseil d'administration a constaté que les cinq Administrateurs indépendants, soit un de plus que le minimum fixé par la Charte, sont toujours éligibles au statut. Expertise et diversité Le Conseil d’administration et le Comité des nominations et des rémunérations qui l’assiste sur ces sujets s’efforcent, dans le choix des Administrateurs et membres des comités, d’arriver à une composition équilibrée des instances. Conformément au principe directeur de diversité, ils privilégient notamment la diversité des compétences, des expériences et des horizons professionnels, mais aussi la parité et la diversité des nationalités. Dominique Marcel possède, outre sa très grande expérience dans les domaines de la finance et de la stratégie, une connaissance approfondie du secteur du tourisme pour avoir été notamment Responsable du pilotage et de l’animation de l’ensemble des actions du groupe Caisse des Dépôts et Consignations dans le secteur du tourisme. En application du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, les membres du Comité d’audit et des comptes (Antoine Gosset-Grainville, Bénédicte Davy, Serge Bergamelli et Giorgio Frasca) présentent tous des compétences particulières avérées en matière financière ou comptable. Rachel Picard, a une expertise dans le secteur du tourisme et du digital mais également dans le secteur de la montagne. Bénédicte Davy, du fait de ses fonctions actuelles, possède également une forte expérience en matière digitale. Serge Bergamelli, quant à lui, jouit de larges compétences notamment dans le digital, les nouvelles technologies de l’information et de la communication et d’une expérience territoriale forte. Il a en outre activement participé à l’organisation des Jeux Olympiques d’Albertville et de la Coupe du monde de football 1998. Virginie Fernandes, Antoine Gosset-Grainville, Bénédicte Davy, Maria Paublant et Emmanuelle Jianoux ont des compétences reconnues dans le domaine du financement. Antoine Gosset-Grainville exerce par ailleurs en qualité d’avocat d’affaires, de même que Francis Szpiner. Jean-François Blas et Carole Montillet ont une connaissance approfondie du secteur de la montagne.

Enfin, le Conseil comprend un Administrateur de nationalité étrangère (Giorgio Frasca est de nationalité italienne) et six membres féminins (hors Sophie Sasinka, Administrateur représentant les salariés), soit 50 % de femmes : Virginie Fernandes, Maria Paublant, Rachel Picard, Bénédicte Davy, Carole Montillet et Emmanuelle Jianoux. Par ailleurs, et conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (pour la liberté de choisir son avenir professionnel), la Compagnie des Alpes est attentive à la recherche d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes tant au sein de son Comité exécutif, que dans les postes à plus forte responsabilité. La Direction générale s’engage à promouvoir toujours plus sa diversité et veille par de nombreux efforts, à atteindre un niveau équilibré dans la représentation des femmes et des hommes. À ce titre et sous son impulsion, la Direction des ressources humaines du Groupe a initié et déployé une politique active en matière de promotion de l’égalité professionnelle femmes/hommes, dont l’analyse des résultats est débattue annuellement par le Conseil d’administration. Les résultats en matière de mixité au sein tant du Comité exécutif que du Comité opérationnel (le Comité opérationnel correspondant aux 10 % de postes à plus forte responsabilité) sont exposés au Chapitre 4, section 4.2.4.1. « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». Autres règles et caractéristiques afférentes à la composition du Conseil et aux Administrateurs Limite d’âge : deux tiers (2/3) au minimum des membres du Conseil doivent être âgés de moins de soixante-dix (70) ans. Participation au capital de la Société : la Charte comprend un dispositif de détention minimum d’actions par les Administrateurs, par voie de réinvestissement d’une partie de leurs jetons de présence. Ainsi, à l’exception des membres du Conseil qui ne perçoivent pas personnellement de jetons de présence et afin de démontrer leur engagement au sein de la Société, chaque Administrateur doit être actionnaire à titre personnel et détenir un nombre minimum de 300 actions de la Compagnie des Alpes. Les Administrateurs réinvestiront si nécessaire en actions de la Société une partie des jetons de présence qu’ils auront perçus, à hauteur de la moitié minimum du montant net desdits jetons au titre d’un exercice, jusqu’à atteindre le quota susvisé. Dans un souci de transparence, il est en outre recommandé aux Administrateurs de mettre toutes leurs actions en compte nominatif pur ou administré, et au minimum les 300 actions ci-dessus.

49

Compagnie des Alpes I Document d'enregistrement universel 2019