Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2020

3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition des organes d’administration et de direction

Au 29 janvier 2021, la composition du Conseil d’administration est la suivante :

Nombre de mandats dans des sociétés cotées**

Comité d’audit et des comptes

Comité des nominations et des rémunérations

Nom/ Dénomination sociale

Date de naissance/ âge

Indépendant/ Non indépendant

Comité de la stratégie

Date de première nomination

Date d’échéance du mandat AGOA* 2021 CA* 2021 post AG AGOA* 2023 CA* 2023 post AG

Ancienneté au Conseil***

Nombre de titres

Fonction Sexe Nationalité

Président- Directeur général

Dominique MARCEL (1)

08/10/1955 65 ans

H Française

2

Non

-

-

Président 19/03/2009

11 ans

8 919

Vice-Président Administrateur H Française

28/08/1977 43 ans

Antoine SAINTOYANT (1) Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (2) , représentée par Carole ABBEY Banque Populaire Auvergne Rhône- Alpes, représentée par Maria PAUBLANT Crédit Agricole des Savoie, représentée par Emmanuelle JIANOUX Sofival, représentée par Jean-François BLAS Antoine GOSSET- GRAINVILLE

2

-

Membre Membre 19/11/2020

3 mois

1

04/01/1976 45 ans

AGOA* 2022 11 ans 9 615 579

Administrateur F Française

1

Non

-

-

Membre 19/03/2009 (3)

AGOA* 2022 11 ans 1 204 473

08/04/1969 51 ans

Administrateur F Française

1

Non

-

-

Membre 19/03/2009 (4)

Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, représentée par Jérôme BALLET Administrateur H Française

01/03/1965 55 ans

AGOA* 2023

1

Oui

Président Membre

-

18/10/2012

8 ans 723 486

19/12/1964 56 ans

AGOA* 2022 11 ans

Administrateur F Française

1

Non

-

-

Membre 19/03/2009 (5)

1

08/10/1953 67 ans 17/03/1966 54 ans 04/03/1988 32 ans 07/04/1973 47 ans 11/12/1966 54 ans 18/05/1973 47 ans 03/08/1974 46 ans 17/11/1941 79 ans

AGOA* 2021 AGOA* 2024 AGOA* 2024 AGOA* 2021

Administrateur H Française

1

Non

-

-

Membre 09/03/2017

4 ans 2 110 806

Administrateur H Française

3

Oui

-

Président Membre 19/01/2011

10 ans

300

Clothilde LAUZERAL (1) Carole MONTILLET

Administrateur F Française

1

Non

Membre

-

-

05/03/2020

1 an

1

Administrateur F Française

1

Oui

-

-

Membre 09/03/2017

4 ans

300

AGOA* 2023 11 ans

Rachel PICARD Administrateur F Française

2

Oui (6)

Membre

-

Membre 15/12/2009

716

Arnaud TAVERNE (1)

AGOA* 2024

Administrateur H Française

2

Non

-

-

-

05/03/2020

1 an

1

Administrateur représentant les salariés

F Française

1

N/A (8)

-

-

-

06/08/2018 05/08/2022

2 ans

N/A

Sophie SASINKA (7)

CA* post AG 2021 8 ans

837

Jacques MAILLOT Censeur

H Française

N/A

N/A

-

-

- 14/03/2013 (9)

* AGOA = Assemblée générale ordinaire annuelle/CA = Conseil d’administration. ** Mandat dans la Société inclus. *** En année pleine. (1) Administrateur proposé par la CDC. (2) Actionnaire de référence. (3) Première nomination de la CDC au Conseil d’administration en 1989, puis au Conseil de surveillance le 20/02/2000, puis au Conseil d’administration le 19/03/2009. (4) Première nomination de BPAURA au Conseil de surveillance le 20/02/2000, puis au Conseil d’administration le 19/03/2009. (5) Première nomination de CADS au Conseil d’administration le 24/10/1994, puis au Conseil de surveillance le 25/02/2000, puis au Conseil d’administration le 19/03/2009. (6) Après examen des critères d'indépendance et malgré que Rachel Picard entame sa 12 e année de présence au sein du Conseil d'administration, celui-ci a considéré, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, que la situation n'entache pas l'indépendance de cet administrateur qui remplit l’intégralité des autres conditions mentionnées par le code AFEP-MEDEF. (7) Administrateur représentant les salariés dont la première participation à une réunion du Conseil d’administration était le 26/10/2018. (8) Conformément au Code AFEP-MEDEF, les Administrateurs représentant les salariés ne sont pas comptabilisés parmi les Administrateurs indépendants. (9) Première nomination de Jacques Maillot en tant qu’Administrateur le 21/11/1997, puis membre du Conseil de surveillance le 25/02/2000, puis Administrateur le 19 mars 2009. Jacques Maillot a été nommé Censeur par le Conseil d’administration du 14 mars 2013.

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