CAPGEMINI_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE - RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE

2.2 Organisation et fonctionnement du{Conseil{d’Administration

Nombre de réunions du Conseil d’Administration et des comités en 2017 et taux individuels de{participation

Conseil d’Administration

Comité Éthique et Gouvernance

Comité Stratégie et Investissement

Comité d’Audit et{des Risques

Comité des Rémunérations

Nombre total de réunions

10

6

4

8

5

Taux de participation moyen

95{%

100{%

100{%

86{%

92{%

Participation individuelle des administrateurs

Conseil d'Administration

Comité Éthique et Gouvernance

Comité Stratégie et Investissement

Comité d'Audit et{des Risques

Comité{des Rémunérations

Nb de réunions

Nb de réunions

Nb de réunions

Nb de réunions

Nb de réunions

Nom

%

%

%

%

%

Paul HERMELIN Daniel BERNARD Anne BOUVEROT Yann DELABRIÈRE (1) Laurence DORS (2)

10 100{% 10 100{% 9 90{% 9 90{% 10 100{% 10 100{% 10 100{% 10 100{% 7 70{% 10 100{% 9 90{% 6/7 86{% 9 90{% 10 100{% 10 100{%

-

4 100{% 4 100{% 4 100{%

- - -

-{

6 100{%

- - - - - - -

- -

- - -

3/4 75{%

6 100{%

7 88{% 4/4 100{%

Carole FERRAND Robert FRETEL

- - - - - - -

8 100{%

4 100{%

-

Siân HERBERT-JONES

{-

8 100{% 4 50{%

Phil LASKAWY Kevin MASTERS Xavier MUSCA

- - -

-

5 100{%

8 100{%

- -

Patrick POUYANNE (3)

2/2 100{%

- - - -

Pierre PRINGUET

6 100{% 6 100{%

-

3 60{%

Bruno ROGER

4 100{%

-

Lucia SINAPI-THOMAS Caroline WATTEEUW-CARLISLE

-

-

5 100{%

10 100{%

-

4 100{%

-

5 100{%

M.{Delabrière n’est plus membre du Comité d’Audit et des Risques depuis le 10{mai 2017. (1) Mme{Laurence Dors a rejoint le Comité des Rémunérations le 10{mai 2017. (2) M.{Patrick Pouyanné a été nommé par l’Assemblée Générale du 10{mai 2017 et a rejoint le Comité Stratégie et Investissement au 1 er {septembre 2017. (3)

Organisation et préparation Dans la convocation envoyée aux administrateurs deux{semaines avant la date de la réunion, figure l’ordre du jour arrêté après que le Président-directeur général ait consulté l’Administrateur Référent et celui ou ceux des administrateurs qui lui ont proposé des points spécifiques à discuter en Conseil. Conformément au règlement intérieur du Conseil d’Administration, un dossier préparatoire est adressé aux administrateurs dans la semaine précédant la réunion du Conseil. Leur sont également envoyés ou remis un document de synthèse comparant le cours de bourse de Capgemini SE à différents indices (généraux ou sectoriels) et à celui de ses principaux concurrents ainsi que le dernier «{consensus{» connu. Par ailleurs, les communiqués de presse majeurs (signature de grands contrats, d’alliances…) diffusés par la Société ainsi que les études d’analystes financiers portant sur Capgemini ou le secteur sont régulièrement portés à la connaissance des administrateurs.

Les documents relatifs au Conseil d’Administration ainsi que les informations précitées sont communiqués par la voie d’une plateforme sécurisée accessible uniquement par les membres du Conseil d’Administration au moyen d’un mot de passe individualisé. Cette plateforme est hébergée sur un serveur situé en France. En 2015, cette plateforme, utilisée pour le Conseil comme pour les comités, avait été revue et modernisée pour répondre aux souhaits des administrateurs exprimés lors de l’évaluation du Conseil réalisée au titre de 2014 de la rendre plus mobile, accessible quel que soit le lieu et encore davantage sécurisée.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 — CAPGEMINI